«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Племзавод им.В.И.Чапаева»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Племзавод им. В.И. Чапаева".
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 353225, Краснодарский край, Динской район, станица Васюринская, улица Ставского, 25.
1.4. ОГРН эмитента 1022303614080
1.5. ИНН эмитента 2330025991
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31022-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.kcb.ru
2. Содержание сообщения
2.1.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.1.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание – совместное присутствие акционеров.
2.1.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 04 мая 2012 г., Краснодарский край, Динской район, ст.Васюринская ул.Ставского, 25, актовый зал; начало собрания в 10 часов 00 минут.
2.1.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента - Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества, - 64000000. Для участия в собрании зарегистрировались акционеры (их представители), которые в совокупности владеют голосующими акциями общества, предоставляющими право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров, в количестве, - 59 012 438 (92.2069 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
2.1.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Об утверждении отчета общества за 2011год, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли общества по результатам финансового года.
2. Об избрании Совета директоров ОАО «Племзавод им.В.И.Чапаева».
3. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Племзавод им.В.И.Чапаева».
4. Об утверждении аудитора ОАО «Племзавод им.В.И.Чапаева».
5. Об утверждении Устава ОАО «Племзавод им.В.И.Чапаева» в новой редакции.
6. Об утверждении Положения «О правлении ОАО «Племзавод им. В. И. Чапаева» в новой редакции.
7. Об утверждении Положения «О ревизионной комиссии ОАО «Племзавод им.В.И.Чапаева» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения «О Совете директоров ОАО «Племзавод им.В.И.Чапаева» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения «Об общем собрании акционеров ОАО «Племзавод им.В.И.Чапаева» в новой редакции.
2.1.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос повестки дня № 1: Об утверждении отчета общества за 2011год, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли общества по результатам финансового года.
Решение: «Утвердить отчет общества за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределение прибыли общества по результатам финансового года.
Выплатить дивиденды за 2011 год:
- по обыкновенным акциям в размере 0,25 руб. на одну обыкновенную акцию;
- по привилегированным акциям в размере 400 кг зерна, 10 кг сахара, 10 кг растительного масла на одну привилегированную акцию общества.
Утвердить плановое распределение предполагаемой прибыли и убытков общества по результатам финансового 2012 года (в % от предполагаемой прибыли):
- фонд социальной сферы – 20-60 %;
- фонд развития производства – 40-80 %.»
Результаты голосования: «за» - 59097533%, «против» - 0, «воздержалось» - 0.
Вопрос повестки дня № 2 : 2. Об избрании Совета директоров ОАО «Племзавод им.В.И.Чапаева».
Решение: «Избрать Совет директоров ОАО «Племзавод им.В.И.Чапаева» в следующем составе: Котов Клементий Константинович, Нехаев Алексей Викторович, Онищук Георгий Павлович, Сулейманов Рим Султанович, Цеханович Владислав Романович.»
Результаты голосования: Котов Клементий Константинович «за» - 59086344, Нехаев Алексей Викторович за» - 59086344, Онищук Георгий Павлович «за» - 59142289, Сулейманов Рим Султанович «за»- 59086344, Цеханович Владислав Романович «за» - 59086344.»
Вопрос повестки дня № 3: Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Племзавод им.В.И.Чапаева».
Решение: «Избрать ревизионную комиссию ОАО «Племзавод им.В.И.Чапаева» в следующем составе: Пономарева Ольга Федоровна, Курдюк Владимир Ильич, Сергиенко Любовь Яковлевна, Мирошниченко Инна Викторовна, Шульга Татьяна Владимировна.»
Результаты голосования:
Курдюк Владимир Ильич
ПРОГОЛОСОВАЛИ: За 59 054 701 Голосов 100.0000 %
Против 0 Голосов 0.0000 %
Воздержался 0 Голосов 0.0000 %
Мирошниченко Инна Викторовна
ПРОГОЛОСОВАЛИ: За 59 054 701 Голосов 100.0000 %
Против 0 Голосов 0.0000 %
Воздержался 0 Голосов 0.0000 %
Пономарева Ольга Федоровна
ПРОГОЛОСОВАЛИ: За 59 054 701 Голосов 100.0000 %
Против 0 Голосов 0.0000 %
Воздержался 0 Голосов 0.0000 %
Сергиенко Любовь Яковлевна
ПРОГОЛОСОВАЛИ: За 59 029 724 Голосов 99.9628 %
Против 21 977 Голосов 0.0372 %
Воздержался 0 Голосов 0.0000 %
Шульга Татьяна Владимировна
ПРОГОЛОСОВАЛИ: За 59 029 724 Голосов 99.9628 %
Против 21 977 Голосов 0.0372 %
Воздержался 0 Голосов 0.0000 %
Бюллетень недействителен 0 Голосов 0.0000 %
Не голосовал 0 Голосов 0.0000 %
Вопрос повестки дня № 4 : Об утверждении аудитора ОАО «Племзавод им.В.И.Чапаева».
Решение: «Утвердить аудитором общества на 2012 год ООО Аудиторскую фирму «Бона Деа».
Результаты голосования: «за» - 59097533%, «против» - 0, «воздержалось» - 0.
Вопрос повестки дня № 5 : Об утверждении Устава ОАО «Племзавод им.В.И.Чапаева» в новой редакции.
Решение: «Утвердить Устав ОАО «Племзавод им. В. И. Чапаева» в новой редакции».
Результаты голосования: «за» - 59097533%, «против» - 0, «воздержалось» - 0.
Вопрос повестки дня № 6: Об утверждении Положения «О правлении ОАО «Племзавод им. В. И. Чапаева» в новой редакции.
Решение: «Утвердить Положение «О правлении ОАО «Племзавод им. В. И. Чапаева» в новой редакции.»
Результаты голосования: «за» - 59097533%, «против» - 0, «воздержалось» - 0.
Вопрос повестки дня № 7: Об утверждении Положения «О ревизионной комиссии ОАО «Племзавод им.В.И.Чапаева» в новой редакции.
Решение: «Утвердить Положение «О ревизионной комиссии ОАО «Племзавод им. В. И. Чапаева» в новой редакции».
Результаты голосования: «за» - 59097533%, «против» - 0, «воздержалось» - 0.
Вопрос повестки дня № 8: Об утверждении Положения «О Совете директоров ОАО «Племзавод им.В.И.Чапаева» в новой редакции.
Решение: «Утвердить Положение «О Совете директоров ОАО «Племзавод им. В. И. Чапаева» в новой редакции».
Результаты голосования: «за» - 59097533%, «против» - 0, «воздержалось» - 0.
Вопрос повестки дня № 9:
Решение: Об утверждении Положения «Об общем собрании акционеров ОАО «Племзавод им.В.И.Чапаева» в новой редакции.
Результаты голосования: «за» - 59097533%, «против» - 0, «воздержалось» - 0.
2.1.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента – 10 мая 2012г., б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Г.П.Онищук
(подпись)
3.2. Дата 10 мая 2012 г. М.П.