общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Ильиногорский завод комбикормов "Изкорм"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Изкорм"
1.3. Место нахождения эмитента 606058, Нижегородская область, Володарский район, поселок Ильиногорск, промрайон, промплощадка №1, улица Промышленная, объект №8
1.4. ОГРН эмитента 1025201742147
1.5. ИНН эмитента 5214000159
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10351-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ilagro.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Общества: 10 мая 2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества: 10 мая 2012 г., № 05/10.
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров Общества:
- Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (ГОСА).
- Определить дату и место проведения ГОСА – 26 июня 2012 г. по адресу: 606058, Нижегородская область, Володарский район, п. Ильиногорск, промрайон, промплощадка №2, ул.Золинское шоссе, объект №5, актовый зал.
- Определить время проведения ГОСА:
Начало регистрации участников ГОСА: "09" час "00" минут 26 июня 2012 г.
Начало проведения ГОСА: "10" часов "00" минут 26 июня 2012 г.
- Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 10 мая 2012 г.
- Утвердить следующую повестку дня ГОСА Общества:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
2.Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года. Выплата (объявление) дивидендов по итогам 2011 года.
3.Избрание членов Совета директоров Общества.
4.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5.Утверждение Аудитора Общества.
6.Об одобрении сделки (сделок) с заинтересованностью с участием Общества.
- Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться -
Организовать ознакомление акционеров с информационными материалами в помещении исполнительного органа Общества, расположенного по адресу: 607328, Нижегородская область, Володарский район, п. Ильиногорск, промрайон, промплощадка №2, ул.Золинское шоссе, объект №5 начиная с 6 июня 2012 г. с "09" ч. "00" мин. до "13" ч. "00" мин. до проведения годового общего собрания акционеров, а также 26 июня 2012 г. по месту его проведения.
3. Подпись
3.1. Директор Кулаков В.Ю.(подпись)
3.2. Дата 10 мая 2012 г. М.П.