“Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента ”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Тулачермет»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Тулачермет»
1.3. Место нахождения эмитента: 300016, Россия, г. Тула, ул. Пржевальского, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1027100507125
1.5. ИНН эмитента: 7105008031
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02072-А
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tulachermet.ru
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 100 % от количественного состава совета директоров, определенного уставом общества. Кворум для проведения заседания совета директоров с данной повесткой дня есть.
Результаты голосования по вопросам:
Об утверждении перечня информации, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров
"ЗА" – единогласно, "ПРОТИВ" – нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Утвердить перечень информации, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 мая 2012 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол совета директоров № б/н от 10 мая 2012 года
3. Подпись
Управляющий директор
ОАО «Тулачермет» С.Н. Адамков
МП.
10 мая 2012 года