«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1. 1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерный Коммерческий Банк «Крыловский» (открытое акционерное общество)
1. 2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АКБ «Крыловский» (ОАО)
1. 3. Место нахождения эмитента 350059, Россия, Краснодарский край,
г. Краснодар, ул. 9-го Мая, дом № 46а
1. 4. ОГРН эмитента 1022300002670
1. 5. ИНН эмитента 2338002040
1. 6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00456В
1. 7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.akbk.ru
1. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание, совместное присутствие участников.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 05 мая 2012 года, г. Москва, Электродная ул., дом 10, строение 3
2.4. Кворум общего собрания: 103 849 (сто три тысячи восемьсот сорок девять) голосов, что составляет 94,408% от общего числа голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладают акционеры принимающие участие во внеочередном общем собрании не заинтересованные в совершении Банком сделки по третьему вопросу повестки дня составляет: 34 234 (Тридцать четыре тысячи двести тридцать четыре) голоса.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Избрание членов Счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров АКБ «Крыловский»(ОАО).
2. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров АКБ «Крыловский» (ОАО).
3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.6.1
№ п/п Ф.И.О.
членов Счетной комиссии «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1. Федосеева Жанна Михайловна Единогласно Нет Нет
2. Давыдова Анна Сергеевна Единогласно Нет Нет
3. Федина Светлана Николаевна Единогласно Нет Нет
Принятое решение: избрать Счетную комиссию Банка в следующем составе: Федосеева Жанна Михайловна, Давыдова Анна Сергеевна, Федина Светлана Николаевна.
2.6.2
Итоги голосования: председатель Счетной комиссии - Федосеева Жанна Михайловна доложила, что решение принято единогласно.
Варианты голосования «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов 103 849 (сто три тысячи восемьсот сорок девять) Нет Нет
Принятое решение: определить (утвердить) следующий порядок ведения общего собрания акционеров:
-голосование по вопросам повестки дня общего собрания осуществлять в соответствии с уставом Банка по принципу «одна голосующая акция - один голос» карточками, полученными акционерами при регистрации;
-решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования по ним оглашать на общем собрании акционеров.
2.6.3
Итоги голосования: председатель Счетной комиссии – Федосеева Жанна Михайловна доложила, что в голосовании не участвовали заинтересованные лица, которые обладают 69 615 (Шестьдесят девять тысяч шестьсот пятнадцать) голосов.
Варианты голосования «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов 34 234 (Тридцать четыре тысячи двести тридцать четыре) голоса Нет Нет
Принятое решение: Одобрить сделку с заинтересованностью по выдаче кредита Рузину Михаилу Валерьевичу.
Стороны сделки: Московский филиал Акционерного Коммерческого Банка «Крыловский» (открытого акционерного общества), Россия, г. Москва, ул. Электродная, д.10, стр.3 (Кредитор) и Рузин Михаил Валерьевич (Заемщик).
Предмет сделки: заключение кредитного договора между Московским филиалом АКБ «Крыловский» (ОАО) и Рузиным Михаилом Валерьевичем.
Цена сделки: 36 000 000 (тридцать шесть миллионов) рублей;
Иные условия: кредит выдается сроком на 3 года под 20% годовых
2.7. Дата составления и номер протокола протокола общего собрания: 10 мая 2012 года, Протокол №2.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ___________ В.В.Евсеева
АКБ «Крыловский» (ОАО) (подпись)
3.2. Дата 10 мая 2012 года М.П.