ОАО «Останкинский молочный комбинат»
Сообщении о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Останкинский молочный комбинат"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Останкинский молочный комбинат», ОАО «ОМК»
13 Место нахождения эмитента: 127254, гМосква, улРуставели, 14
14 ОГРН эмитента: 1027739359977
15 ИНН эмитента: 7715087436
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01243-A
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://wwwomk-molokoru
2 Содержание сообщения
21 Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров – 10052012г
22 Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 17052012;
23 Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1 Утверждение годового отчета ОАО «Останкинский молочный комбинат» за 2011 год, выносимого на утверждение очередного общего годового собрания акционеров ОАО «Останкинский молочный комбинат»
2 Форма проведения общего годового собрание акционеров ОАО «Останкинский молочный комбинат»
3 Определение:
- Даты проведения общего годового собрания акционеров ОАО «Останкинский молочный комбинат»;
- Места проведения общего годового собрания акционеров ОАО «Останкинский молочный комбинат»;
- Времени начала проведения общего годового собрания акционеров ОАО «Останкинский молочный комбинат»;
- Времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров ОАО «Останкинский молочный комбинат»;
- Почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования
4 Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Останкинский молочный комбинат»
5 Утверждение повестки дня общего годового собрания акционеров
6 Утверждение формы, текста, порядка и даты направления сообщения о проведении общего годового собрания акционеров ОАО «Останкинский молочный комбинат» вместе с бюллетенями для голосования лицам, имеющим право на участие в общем годовом собрании акционеров
7 Определение перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Останкинский молочный комбинат»
8 О рекомендациях общему годовому собранию акционеров по вопросу о распределении чистой прибыли ОАО «Останкинский молочный комбинат» по результатам 2011 финансового года
9 Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на общем годовом собрании акционеров ОАО «Останкинский молочный комбинат»
10 Об образовании рабочих органов общего годового собрания акционеров ОАО «Останкинский молочный комбинат»
11 Об утверждении списка кандидатур для голосования по выборам членов Совета Директоров на общем годовом Собрании акционеров ОАО «Останкинский молочный комбинат»
12 Об утверждении списка кандидатур для голосования по выборам членов Ревизионной комиссии на общем годовом Собрании акционеров ОАО «Останкинский молочный комбинат»
13 О предложении в качестве аудитора ОАО «Останкинский молочный комбинат» для утверждения его общим годовым Собранием акционеров ОАО «Останкинский молочный комбинат» Закрытое акционерное общество «Транссиб – Аудит» ИНН 7705000740, КПП 770201001
3 Подпись
31 Генеральный директор ИИ Мандзий
32 Дата подписания сообщения уполномоченным лицом эмитента: 10052012