“Сведения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) ОАО «Донской завод радиодеталей” и его повестке дня, а также о принятых Советом директоров (наблюдательным советом) решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Донской завод радиодеталей»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ДЗРД»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, 301 760 Тульская область, г. Донской, мкр. Центральный, ул. Привокзальная, 10
1.4.ОГРН эмитента 1027101373738
1.5.ИНН эмитента 7114001610
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02677-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alund.ru
2.Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета): 10.05.2012г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета): 17.05.2012г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета):
1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Донской завод радиодеталей».
2. О подготовке годового общего собрания акционеров ОАО «Донской завод радиодеталей».
3. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли Общества за 2011 год.
4. Предварительное утверждение Устава ОАО «Донской завод радиодеталей» в новой редакции.
5. О рекомендациях Совета директоров годовому общему собранию акционеров по размеру дивидендов по привилегированным акциям ОАО «Донской завод радиодеталей» типа А за 2011 год, сроку и форме выплаты.
6. О рекомендациях Совета директоров годовому общему собранию акционеров по размеру дивидендов по обыкновенным акциям Общества за 2011 год, сроку и форме выплаты.
7. Об аудиторе ОАО «Донской завод радиодеталей» на 2012 год.
8. Об утверждении Дополнительного соглашения к Договору на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг №480/06/11 от 01.01.2012г.
9. О состоянии финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Донской завод радиодеталей» за 1 квартал 2012г.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор А.А.Паньков
(подпись)
3.2.Дата « 10 мая 20 12 Г. М.П.