Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Локон"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Локон"
1.3. Место нахождения эмитента: 603002, г. Нижний Новгород, ул. Советская, д. 18 А
1.4. ОГРН эмитента: 1025202398330
1.5. ИНН эмитента: 5257012938
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11113-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.aoreestr.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 04.05.2012 года;
2.2. Повестка дня:
1.О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
2.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
3.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров.
4.О порядке сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров
5.О перечне информации, предоставляемой акционерам при подготовке проводимого
общего собрания акционеров.
6.Об утверждении кандидатуры аудитора общества.
7.О предварительной утверждении годового отчета за 2011год, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков общества, распределение прибыли, в т.ч выплата ( объявление) дивидентов.
8.О включении кандидатов в список для голосования по выборам счетной комиссии.
9.О включении кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров.
10.О включении кандидатов по выборам членов ревизионной комиссии.
11.Согласование об отнесении на прибыль предприятия не востребованных дивидентов за 2007-2008г.г в сумме 31707руб.21 коп
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: Протокол Совета директоров № 4 от 10 мая 2012 года.
2.4. Принятые решения:
1.Созвать общее годовое собрание акционеров Общества 15 июня 2012года, в 10-00 часов по адресу г.Н.Новгород ул.Советская д.18а в помещение офиса ОАО « ЛОКОН»
Определить форму проведения собрания: - собрание
Определить время начало регистрации участников собрания - 08-30 до 09-30 час.
2.Утвердить следующую повестку дня.
Избрание счетной комиссии.
Утверждение годового отчета бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях , убытках
за 2011год.
Утверждение отчета ревизионной комиссии
Выборы ревизионной комиссии
Выборы членов Совета директоров
Утверждение аудитора общества.
3.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров — 14 мая 2012г.
4. Опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО « ЛОКОН» в газете «Нижегородский рабочий» 25.05.2012г ( форма сообщения прилагается).
5. Утвердить следующий перечень материалов (информации), предоставляемой акционерам для ознакомления:
•годовой отчет общества за 2011 год,бухгалтерский баланс, баланс прибылей и убытков общества за 2011год, предложения по распределению прибылей, в т.ч. Выплата диви-
дентов;
•заключение ревизионной комиссии по результатам проверки бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в отчете Общества;
•список лиц, предоставленных для избрания в Совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию Общества.
Определить, что с материалами повестки дня годового общего собрания акционеров любой акционер может ознакомиться, начиная с 26 мая 2012 года с 8-00 до 16-00 часов в приемной офиса ОАО « ЛОКОН» по адресу: г.Нижний Новгород , ул.Советская д.18а.
6. В случае необходимости с аудитором заключить договор для проведения аудиторской проверки. Стоимость договора согласовать с Советом директоров.
7. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011год.
8. Включить в список для голосования по выборам счетной комиссии следующих кандидатов:
1.Сечину Надежду Григорьевну
2.Титову Татьяну Николаевну
3.Горшенину Надежду Викторовну.
9. Включить в список для голосования по выборам Совета директоров следующих кандидатов:
1.Боякову Татьяну Михайловну
2.Шалаеву Антониду Алексеевну
3.Киселеву Татьяну Ильиничну
4.Сечину Надежду Григорьевну
5.Гыренкову Елену Геннадиевну
10. Включить в список для голосования по выборам ревизионной комиссии следующих кандидатов:
1.Леонову Валентину Афанасьевну
2.Мочалову Елену Геннадьевну
3.Савельеву Софью Федоровну.
11.Не востребованные дивиденты за 2007-2008годы в сумме 31707руб 21 коп отнести на прибыль предприятия для дальнейшего их использования.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Боякова Т. М.
3.2. Дата: 10.05.2012 года