Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "МОЛОКО"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Молоко"

1.3. Место нахождения эмитента: 169300 Республика Коми, г. Ухта, ул. Печорская, 37

1.4. ОГРН эмитента: 1021100733928

1.5. ИНН эмитента: 1102003370

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00785-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.srmfc.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров- имеется, пять человек из пяти избранных.

2.2. Содержание решений по повестке дня:

а) утвердить отчет эмитента за 1квартал 2012г.

б) утвердить годовой отчет эмитента за 2011г.

в) утвердить повестку дня общего годового собрания акционеров:

1.Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и

убытков общества, распределении прибыли, отчета ревизора.

2.Избрание Совета директоров.

3.Избрание ревизора общества.

4.Утверждение аудитора общества.

5.Об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие информации

в соответствии со ст.30 ФЗ «О рынке рынке ценных бумаг».

г) созвать общее годовое собрание акционеров 23.06.2012г. в 10часов г.Ухта, ул,Пе-

чорская,37

д)утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при

подготовке и проведении общего собрания: годовой отчет общества, бухгалтерский

баланс, отчет о прибылях и убытках, заключение аудитора, сведения о кандидатах

в Совет директоров, ревизоры, аудиторы.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров- 05.05.2012г.

2.4. Дата составления протокола заседания- 05.05.2012г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор И.И.Ануфриев

3.2. Дата: 10.05.2012 г.