о существенном факте
«об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Петрозаводский хлебозавод САМПО»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Петрозаводский хлебозавод САМПО»
1.3. Место нахождения эмитента г.Петрозаводск, пр.Первомайский, 76
1.4. ОГРН эмитента 1021000507208
1.5. ИНН эмитента 1001006198
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04136-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rdc-karelia.ru/services/45756867867
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум – 71,43 %. По всем вопросам результаты голосования: за – 100 %, против – нет, воздержались – нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Созвать Годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня (Собрания) и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Годового общего собрания акционеров.
2. Утвердить следующие дату, место и время проведения Годового общего собрания акционеров:
Дата проведения Годового общего собрания акционеров: 28 июня 2012 года;
Место проведения Годового общего собрания акционеров: Республика Карелия, город Петрозаводск, проспект Первомайский, дом 76;
Время начала проведения Годового общего собрания акционеров: 09.00 часов по Московскому времени.
3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров – «11» мая 2012 г.
4. Утвердить следующее время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров: 8.00 часов по Московскому времени.
5. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 год и представить его на утверждение Годовому общему собранию акционеров.
6. Рекомендовать Общему собранию акционеров дивиденды за 2011 год не начислять, вознаграждение членам Совета директоров не выплачивать. Направить на формирование резервного фонда 1 971,50 рублей.
7. Утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Избрание членов Счетной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
8. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Сообщения направить заказным письмом каждому акционеру либо вручить под роспись не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания.
9. Утвердить следующие проекты решений по вопросам повестки собрания:
По первому вопросу повестки
«Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.»
По второму вопросу повестки
«Дивиденды за 2011 год не начислять, вознаграждение членам Совета директоров не выплачивать. Направить на формирование резервного фонда 1 971,50 рублей»
По шестому вопросу повестки
«Утвердить аудитором Общества ООО Аудиторско-консалтинговая фирма «Бухучет и налогообложение»»
10. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам и порядок ее предоставления.
1. Годовая бухгалтерская отчетность (копия бухгалтерского баланса с приложениями);
2. Годовой отчет Общества за 2011 год;
3. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года;
4. Заключение аудитора Общества;
5. Списки кандидатов в состав Совета директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию;
6. Сведения о кандидате в аудиторы;
7. Образцы бюллетеней для голосования;
8. Проекты решений по вопросам повестки собрания;
9. Акционерам обладающим не менее чем 1 процентом голосов предоставляется также список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
Ознакомиться с информацией (материалами) подлежащими предоставлению акционерам по годовому общему собранию акционеров акционеры могут с 28 мая 2012 года в рабочее время Общества по адресу: г.Петрозаводск, пр.Первомайский, д.76, приемная.
11. Утвердить форму и текст бюллетеней № 1, 2, 3, 4, 5, 6 для голосования.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 мая 2012 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
Протокол Совета директоров б/н от 10 мая 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _________________________ Д.С.Павчин
(подпись)
3.2. Дата 10 мая 2012 года
М.п.