о существенном факте
«о созыве общего собрания акционеров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Петрозаводский хлебозавод САМПО»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Петрозаводский хлебозавод САМПО»
1.3. Место нахождения эмитента г.Петрозаводск, пр.Первомайский, 76
1.4. ОГРН эмитента 1021000507208
1.5. ИНН эмитента 1001006198
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04136-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rdc-karelia.ru/services/45756867867
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров) без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Годового общего собрания акционеров;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров:
Дата проведения Годового общего собрания акционеров: «28» июня 2012 года;
Место проведения Годового общего собрания акционеров: Республика Карелия, город Петрозаводск, проспект Первомайский, д.76;
Время начала проведения Годового общего собрания акционеров: 09.00 часов по Московскому времени;
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров - 08.00 часов по Московскому времени;
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 11 мая 2012 года;
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Избрание членов Счетной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Ознакомиться с информацией (материалами) подлежащими предоставлению акционерам по Годовому общему собранию акционеров акционеры могут с 28 мая 2012 года в рабочее время Общества по адресу: г.Петрозаводск, пр.Первомайский, д.76, приемная.
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам:
1. Годовая бухгалтерская отчетность (копия бухгалтерского баланса с приложениями);
2. Годовой отчет Общества за 2011 год;
3. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года;
4. Заключение аудитора Общества;
5. Списки кандидатов в состав Совета директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию;
6. Сведения о кандидате в аудиторы;
7. Образцы бюллетеней для голосования;
8. Проекты решений по вопросам повестки собрания;
9. Акционерам обладающим не менее чем 1 процентом голосов предоставляется также список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _________________________ Д.С.Павчин
(подпись)
3.2. Дата 10 мая 2012 года
М.п.