о созыве и проведении годового общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Печорский речной порт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Печораречпорт»
1.3. Место нахождения эмитента Республика Коми г. Печора
1.4. ОГРН эмитента 1021100874563
1.5. ИНН эмитента 1105000867
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00456-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.pechorarechport.narod.ru
2. Содержание сообщения
Указывается содержание сообщения о существенном факте о созыве и проведении общего собрания.
Протокол заседания совета директоров № -10 от 05.05.2012 г.
Вид общего собрания:- годовое.
Форма проведения: совместное присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров
Утвердить:
- дату проведения годового общего собрания акционеров – 06 июня 2012 года
- время проведения годового общего собрания акционеров – 15 час.00 мин.
- время начала регистрации участников собрания 14 час.00 мин.
- место проведения годового общего собрания акционеров – г. Печора,
ул. Русанова, д.34/1, актовый зал.
- дата составления списка лиц имеющих право на участие в собрании: - 05 мая 2012 г.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества. Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов..
2. Утверждение изменений в раздел 13 пункт 13.35 Устава Общества.
3. Утверждение изменений в пункте 8 «Положения о ревизионной комиссии»
3. Утверждение изменений в пункте 5 статьи 15 «Положения о совете директоров»
4. Избрание совета директоров общества.
6. Избрание ревизионной комиссии общества.
7.Избрание счетной комиссии общества.
8. Утверждение аудитора общества.
9. Об одобрении сделок с заинтересованностью.
10. Утверждение решения об обращении в РО ФСФР России в СЗФО об освобождении общества от обязанностей осуществлять раскрытие информации или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона « О рынке ценных бумаг»
Порядок ознакомления с информацией:
Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров:
- годовой отчет акционерного общества;
- годовая бухгалтерская отчетность;
- пояснительная записка к балансу за 2011 год;
- заключение аудитора по результатам проверки отчетности за 2011 год;
- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки за 2011 год.
- сведения о кандидатах в совет директоров;
- сведения о кандидатах в состав ревизионной комиссии;
- сведения о кандидатах в состав счетной комиссии;
- сведения об аудиторе.
- проекты решений по каждому вопросу повестки дня;
- проекты решений об изменении в Устав и внутренние документы общества.
- акционерные соглашения.
- дополнительная информация о согласии на выдвижение кандидатов в состав совета директоров, ревизионной комиссии, счетной комиссии;
3. Подпись
3.1.Зам. генерального директора ___________________ Юртаев И.В.
(подпись)
3.2. Дата «10 » мая 2012 г. МП