Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Читать на сайте 1prime.ru

об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии

с требованиями настоящего Положения)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Открытое акционерное общество «Форт»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Форт»

1.3. Место нахождения эмитента

344019, РФ, г. Ростов-на-Дону, ул. Нижегородская 112-114 / Береговая, 85

1.4. ОГРН эмитента

1046167000593

1.5. ИНН эмитента

6167070486

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

33877-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://fort-bereg.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум - 100% членов совета директоров,

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров общества:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров общества в форме собрания.

«ЗА» -100% членов совета директоров

2. Провести внеочередное общее собрание акционеров общества 31 мая 2012 года в 10 часов по московскому времени по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Нижегородская 112-114/ Береговая, 85.

Время начала регистрации лиц, участвующих в внеочередном общем собрании акционеров общества - 09 часов 00 минут по московскому времени

«ЗА» -100% членов совета директоров

3. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров общества - 10 мая 2012 года

«ЗА» -100% членов совета директоров

4. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров общества .

«ЗА» -100% членов совета директоров

5. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам с 14 мая 2012 года при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров общества:

Проект договора поручительства, заключаемого между ОАО «Форт» и ОАО Банк ВТБ (Филиалом ОАО Банк ВТБ в г. Краснодаре) в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью ТД «Инвестпром-Опт»

«ЗА» -100% членов совета директоров

6. Утвердить следующий состав рабочих органов внеочередного общего собрания акционеров общества

Председатель: Шевченко Иван Борисович;

Секретарь: Киреева Лариса Францевна.

«ЗА» -100% членов совета директоров

7. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров общества:

1. Одобрение крупной сделки по предоставлению поручительства общества перед ОАО Банк ВТБ (Филиалом ОАО Банк ВТБ в г. Краснодаре) в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью ТД «Инвестпром-Опт»

«ЗА» -100% членов совета директоров

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 мая 2012 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения : 3/2012 от 10 мая 2012 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «Форт» ____________________ И.Б.Шевченко

(подпись)

3.2. Дата “10” мая 2012 г. М.П.

Обсудить
Рекомендуем