«Об отдельных решениях принятых Советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное Общество «Наука-Связь»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Наука-Связь»
1.3. Место нахождения эмитента 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, владение 2
1.4. ОГРН эмитента 1077761976852
1.5. ИНН эмитента 7714716995
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12689-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.oaonsv.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров ОАО «Наука-Связь»: Общее количество избранных членов Совета директоров – 5 человек. В заседании Совета директоров приняли участие 5 членов Совета директоров. Кворум 100%.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня: Вопрос №1. «ЗА» - 5 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. Вопрос №2. «ЗА» - 5 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров ОАО «Наука-Связь»:
1. Разместить документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 01 Открытого акционерного общества «Наука-Связь» с обязательным централизованным хранением номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, в количестве 400 000 штук, со сроком погашения в 1820-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые путем открытой подписки (далее - Облигации), в соответствии с Параметрами выпуска облигаций, изложенными в Приложении №1 к настоящему Протоколу.
2.1. Созвать Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Наука-Связь».
2.2. Определить форму проведения Общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Определить дату проведения Общего собрания акционеров ОАО «Наука-Связь» - «01» июня 2012г.
2.4. Определить место проведения Общего собрания акционеров: Российская Федерация, 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, дом 2, корпус 13.
2.5. Определить время проведения Общего собрания акционеров: время начала собрания в 12 часов 00 минут.
2.6. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров: 11 часов 00 минут.
2.7. Определить «10» мая 2012г. датой составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров ОАО «Наука-Связь».
2.8. Утвердить следующую повестку дня Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Наука-Связь»:
1. Одобрение совершения ОАО «Наука-Связь» крупной сделки по размещению документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя серии 01 Открытого акционерного общества «Наука-Связь» с обязательным централизованным хранением номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, в количестве 400 000 штук, со сроком погашения в 1820-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые путем открытой подписки.
2. Одобрение совершения ОАО «Наука-Связь» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение Обществом с ООО «Наука-Связь» договора поручительства в отношении всех выпускаемых ОАО «Наука-Связь» документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 400 000 (Четыреста тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.
2.9. Определить прилагаемые:
а) форму и текст Сообщения о проведении Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Наука-Связь»; Сообщение о проведении Общего собрания акционеров ОАО «Наука-Связь» направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом;
б) перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке и проведению Общего собрания акционеров;
в) следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Наука-Связь»:
С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Наука-Связь», могут ознакомиться лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, начиная с «10» мая 2012г. до даты проведения Общего собрания акционеров по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут) по адресу: Российская Федерация, 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, дом 2, корпус 13. Информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставит ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
2.10. Утвердить проекты решений и формулировки вопросов, поставленных на голосование по вопросам Повестки дня Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Наука-Связь».
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Наука-Связь»: 10 мая 2012г. (в форме совместного присутствия).
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: №01/12 от 10.05.2012г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Открытого акционерного Общества
«Наука-Связь» ______________ Д.В.Никашкин
3.2. «10» мая 2012 г. М.П.