Сообщение о существенном факте
о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестка дня
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Туапсетранссервис»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Туапсетранссервис»
13 Место нахождения эмитента 352800, Российская Федерация, Краснодарский край, гор Туапсе, ул Бондаренко, 14
14 ОГРН эмитента 1022303280097
15 ИНН эмитента 2322005751
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31306-Е
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwtts-corpru
2 Содержание сообщения
Дата принятия решения Председателем Совета директоров эмитента о созыве Совета директоров ОАО «Туапсетранссервис»:10мая 2012 г
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 16 мая 2012 г
Повесткадня заседания Совета директоров эмитента:
1 О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам 2011 финансового года
2 О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года (в том числе рекомендации о выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества по итогам работы за 2011 год)
3 О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2011 года
4 О созыве годового общего собрания акционеров Общества в части рассмотрения вопросов:
- о форме проведения общего собрания акционеров;
- определение даты, места и времени проведения общего собрания акционеров;
- о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров;
- утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- о порядке сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- о перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- об утверждении формы и текста бюллетеня
5 Рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций
6 Определение размера оплаты услуг Аудитора
3 Подпись
31 Генеральный директор КК Карабаджан
(подпись)
32 Дата “ 10 ” 05 20 12 г МП