Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Трансагентство»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Трансагентство»
Место нахождения эмитента: 620073, г.Екатеринбург, ул.Восточная,68
ОГРН эмитента: 1026605401899
ИНН эмитента: 6662020994
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31155-D
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.trancagentstvo.ru
Содержание сообщения
Вид общего собрания: Очередное общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания: Совместное присутствие акционеров
Дата и место проведения общего собрания: 10 мая 2012 года по адресу: г.Екатеринбург, ул.Восточная,68
Кворум общего собрания: Кворум имеется, на заседании присутствуют 99,98% голосов
Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним Повестка дня: 1. Избрание счетчика для процедуры голосования («За» - 89932 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов)
2. Избрание совета директоров (Н.И.Белоногова — 75545 голосов, Южаков М.В. - 75545 голосов, Южаков В.Ф. - 75545 голосов, Жилин И.А. - 111512 голосов, Вагина Т.В. - 0 голосов, Галеева А.И. - 0 голосов, Ковалевский С.Д. – 111513 голосов)
3. Избрание генерального директора (Н.В.Смоленская – 45327 голосов, М.В.Южаков – 0 голосов, «Против всех» – 44605 голосов, «Воздержался» – 0 голосов)
4. Избрание ревизора (Шальнова Т.М. - 45327 голосов, Баутин А.А. - 0 голосов, «Против всех» - 0 голосов, «Воздержался – 44605 голосов))
5. Утверждение аудитора на 2012 год («За» – 89932 голоса, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов)
6. Утверждение годового отчета за 2011 год («За» - 89932 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов)
7. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2009 год («За» - 89932 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов)
8. О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2011 год ( «За» - 45327 голоса, «Против» - 44605 голосов, «Воздержался» - 0 голосов)
Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Избрать Волкову М.В. счетчиком для процедуры голосования на общем собрании акционеров
2. Избрать в совет директоров: Н.И.Белоногову, М.В.Южакова, В.Ф.Южакова, И.А.Жилина, С.Д.Ковалевского
3. Избрать Смоленскую Н.В. генеральным директором общества сроком на 5 лет
4. Избрать Шальнову Т.М. Ревизором общества
5. Утвердить аудитором общества на 2012 год ООО АБК «Счетовод»
6. Утвердить годовой отчет общества за 2011 год
7. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2011 год
8. В связи с убытками прибыль не распределять дивиденды по итогам 2011 года не выплачивать
Дата составления протокола общего собрания: 10 мая 2012 года
Подпись
Генеральный директор
ОАО «Трансагентство» _____________________________ Н.В.Смоленская
(подпись)
М.П.
Дата «10» мая 2012г.