«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестка дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ЕВРАЗ Металл Инпром»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром»
1.3. Место нахождения эмитента 347942, Россия, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Маршала Жукова, 2-а.
1.4. ОГРН эмитента 1026102571505
1.5. ИНН эмитента 6154062128
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55534-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.evrazmetall.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 10.05.2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 11.05.2012 г.
2.3.Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Одобрение сделки, в совершении которой на дату заключения имелась заинтересованность членов Совета директоров Общества, Генерального директора Общества и акционеров Общества, имеющих в отдельности/совместно с аффилированными лицами более 20% голосующих акций Общества – заключение Обществом дополнительного соглашения к Договору займа №ЕМИ/ИВЕК-ЗМ/009/11-А от 17 мая 2011 г.
2. Одобрение сделки, в совершении которой на дату заключения имелась заинтересованность членов Совета директоров Общества, Генерального директора Общества и акционеров Общества, имеющих в отдельности/совместно с аффилированными лицами более 20% голосующих акций Общества – заключение Обществом договора займа № И 01/08-З от 21 января 2008 г. и дополнительных соглашений к нему.
3. Одобрение сделок, в совершении которых на дату заключения имелась заинтересованность членов Совета директоров Общества, Генерального директора Общества и акционеров Общества, имеющих в отдельности/совместно с аффилированными лицами более 20% голосующих акций Общества – заключение Обществом дополнительного соглашения к Договору займа №И03/08-З от 04 мая 2008 г., дополнительного соглашения к Договору об уступке права требования № 72/05-У от 09 декабря 2005 г., соглашения о порядке расчетов, дополнительного соглашения к Договору купли-продажи ценных бумаг б/н от 26 сентября 2006 г., дополнительного соглашения к Договору об уступке права требования № 08/07-У от 19 января 2007 г.
4. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, – заключение Обществом договора уступки прав и обязанностей по договору аренды находящегося в государственной собственности земельного участка №03-1132 от 03.09.2003 г.
5. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, – заключение Обществом договора уступки прав и обязанностей по договору аренды находящегося в государственной собственности земельного участка № 04-1593 от 30.12.2004 г.
6. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров Общества, Генерального директора Общества и акционеров Общества, имеющих в отдельности/совместно с аффилированными лицами более 20% голосующих акций Общества – заключение Обществом договора аренды.
7. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров Общества, Генерального директора Общества и акционеров Общества, имеющих в отдельности/совместно с аффилированными лицами более 20% голосующих акций Общества – заключение Обществом договора аренды.
8. Одобрение сделки, в совершении которой на дату заключения имелась заинтересованность членов Совета директоров Общества, Генерального директора Общества и акционеров Общества, имеющих в отдельности/совместно с аффилированными лицами более 20% голосующих акций Общества – заключение Обществом договора аренды.
9. Одобрение сделки, в совершении которой на дату заключения имелась заинтересованность членов Совета директоров Общества, Генерального директора Общества и акционеров Общества, имеющих в отдельности/совместно с аффилированными лицами более 20% голосующих акций Общества – заключение Обществом договора аренды.
10. Принятие решений, связанных с реализацией ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» его прав единственного акционера другого юридического лица (ОАО «ДаксСофт»).
11. Принятие решений, связанных с реализацией ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» его прав единственного акционера другого юридического лица (ЗАО «ТОРФАГРЕГАТ»).
12. Принятие решений, связанных с реализацией ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» его прав единственного акционера другого юридического лица (ЗАО «Самарский механический завод»).
3. Подпись
3.1. Начальник отдела корпоративного и имущественного управления Дирекции по правовым вопросам ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром», действующий на основании доверенности № 12/376-11 от 30.12.2011 г. Ю.А. Халиманова
(подпись)
3.2. Дата “10” мая 2012 г. М.П.