1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: САО «Экспресс Гарант» (ОАО)
1.3. Место нахождения: 620144, Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург, улица 8 Марта, дом 120-Б
1.4. ОГРН эмитента: 1026602951550
1.5. ИНН эмитента: 6608004240
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 52008-Z
1.7. Адрес в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.expressgarant.ru/
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 31 мая 2012 года, 620144, город Екатеринбург, улица 8 Марта, дом 120-Б, 13 часов 00 минут местного времени.
Адрес, по которому будет проводиться общее собрание акционеров: 620144, город Екатеринбург, улица 8 Марта, дом 120-Б.
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 31 мая 2012 года с 12 часов 00 минут местного времени. Регистрация проводится по адресу проведения собрания.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 10 мая 2012 года.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение количественного состава счетной комиссии.
3. Избрание членов счетной комиссии.
4. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
6. Распределение прибыли и убытков, выплата (объявление) дивидендов по результатам 2011 года.
7. Избрание Совета директоров Общества.
8. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций.
11. Принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций.
12. Одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
13. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
14. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
Перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
1. Годовой отчет за 2011 год.
2. Годовой бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за 2011 год.
3. Заключение аудитора.
4. Заключение ревизионной комиссии.
5. Сведения о кандидатах в Совет директоров.
6. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию (Ревизора) Общества.
7. Сведения об аудиторе Общества.
8. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по распределению дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
9. Проект Устава Общества в новой редакции.
10. Проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
11. Проект решений общего собрания акционеров.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: город Екатеринбург, улица 8 Марта, дом 120-Б, по рабочим дням с 10:00 час. до 16:00 час., начиная с 11 мая 2012 года, при личном обращении акционера либо его надлежаще уполномоченного представителя и по предъявлении обратившимся лицом документа, удостоверяющего личность, а также (для представителя акционера) доверенности, оформленной в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и содержащей необходимые полномочия.
Для участия в общем собрании акционеров необходимо при себе иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – также доверенность, содержащую сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. Лицо, представляющее на общем собрании акционеров интересы юридического лица – акционера Общества в качестве руководителя такого юридического лица, обязано подтвердить свои полномочия, предоставив при регистрации нотариально заверенные: копию устава юридического лица, документы о своем избрании (назначении) на должность руководителя юридического лица.
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения направить заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, или вручить каждому из указанных лиц под роспись.
Общество не обеспечивает проезд акционеров к месту проведения общего собрания акционеров и не компенсирует расходы по проезду к месту проведения общего собрания акционеров.