Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОМСВЯЗЬМОНТАЖ
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ПСМ
1.3. Место нахождения эмитента: 603057 г.НИЖНИЙ НОВГОРОД УЛ.ПУШКИНА ,50
1.4. ОГРН эмитента: 1025203723049
1.5. ИНН эмитента: 5262019833
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10561-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://promsvyazmontag.com
2. Содержание сообщения
2.1 Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Промсвязьмонтаж», на котором принято решение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Промсвязьмонтаж», включая повестку дня: 26.04.2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО «Промсвязьмонтаж», на котором принято соответствующее решение: Протокол б/н от 26.04.2012 г.
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО «Промсвязьмонтаж»:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
2. Утвердить:
дату проведения годового общего собрания акционеров: 29 мая 2012г.;
время проведения годового общего собрания акционеров: 10 час. 00мин.;
время начала регистрации участников собрания: 9 час. 00 мин.;
место проведения годового общего собрания акционеров: г. Н.Новгород ул. Пушкина ,50.
3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 28 апреля 2012 г.
4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков по результатам финансового года;
2. Избрание совета директоров общества.
3. Избрание ревизора общества.
4. Избрание генерального директора.
5. Утверждение аудитора общества.
Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в порядке и сроки, предусмотренные уставом общества.
6. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:
Годовой отчет (годовые отчеты) общества.
Годовая бухгалтерская отчетность.
Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
Заключение ревизора общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
Заключение ревизора общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества.
Сведения о кандидатах в совет директоров и ревизоры общества, сведения об аудиторе общества.
7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.Я.Юрасов
3.2. Дата: 10.05.2012 г.