о проведении общего собрания акционеров и принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Краснодарэнергоремонт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Краснодарэнергоремонт»
1.3. Место нахождения эмитента 350018, г. Краснодар, ул. Сормовская, 10/4
1.4. ОГРН эмитента 1052307176184
1.5. ИНН эмитента 2312118308
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-34358-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ker23.ru
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров: внеочередное.
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 10.05.2012, г. Краснодар, ул. Сормовская, 10/4, 11.00 ч.
Кворум общего собрания акционеров:
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров на 28 февраля 2012 года:
1. Russian Maintenance Corporation Limited, владеющая 453 009 акций.
2. Общество с ограниченной ответственностью «АВС-сервис», владеющее 151 004 акций.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 604 013
В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по каждому вопросу общего собрания акционеров имелся.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Краснодарэнергоремонт».
2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Краснодарэнергоремонт».
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:
По вопросу № 1:
«За»: 604 013
«Против»: 0
«Воздержался»: 0
Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «Краснодарэнергоремонт».
По вопросу № 2:
«За»: 604 013
«Против»: 0
«Воздержался»: 0
Избрать членами Совета директоров Открытого акционерного общества «Краснодарэнергоремонт»:
Бродского Илью Викторовича, вице-президента представительства «Халсион Интернэшнл Лимитед» в г. Москве;
Ивахненко Наталью Михайловну, Генерального директора ЗАО «Группа Росток»;
Кайгородова Дмитрия Алексеевича, Исполнительного директора ЗАО «Группа Росток»;
Паршина Андрея Сергеевича, Генерального директора ООО «АВС-сервис»;
Тюрина Максима Вячеславовича, первого заместителя Генерального директора ООО «Энергоспецремонт».
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 10.05.2012, № 5.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор П.А. Волгин
(подпись)
3.2. Дата “ 10 ” мая 20 12 г. М.П.