ОАО «Санаторий «Магадан» – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества "Информация о принятых Советом директоров решениях"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Санаторий «Магадан»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Санаторий «Магадан»
1.3. Место нахождения эмитента: 354208, Краснодарский край, г. Сочи, Л-208, ул. Декабристов, д.161
1.4. ОГРН эмитента: 1022302787187
1.5. ИНН эмитента: 2318001955
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30881-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.doc-magadan.ucoz.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 10 мая 2012 года.
2.2. Дата составления протокола заседания Совета директоров общества, на котором принято соответствующее решение: 10 мая 2012 года
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества:
2.3.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Санаторий «Магадан» в форме совместного присутствия акционеров.
2.3.2. Годовое общее собрание акционеров ОАО «Санаторий «Магадан» провести 10 июня 2012 года, утвердить место проведения собрания по месту нахождения Общества - Краснодарский край, г.Сочи, пос. Лоо, ул.Декабристов, 161; утвердить время проведения собрания – начало собрания 11 часов, время начала регистрации участников собрания – 10 часов 30 минут.
2.3.3. Утвердить годовой отчет общества за 2011 год и представить его на утверждение общему собранию акционеров ОАО «Санаторий «Магадан», включить годовой отчет общества в материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.
2.3.4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчет Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков по результатам финансового года
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание Ревизора Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Увеличение уставного капитала Общества.
2.3.5. Определить 10 мая 2012 года, как дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров общества.
2.3.6. Направить акционерам письменное сообщение заказными письмами о проведении годового общего собрания ОАО «Санаторий «Магадан» в срок до 21 мая 2012 года. (Форма сообщения прилагается).
2.3.7. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Санаторий «Магадан».
2.3.8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Санаторий «Магадан».
2.3.9. Избрать генеральным директором ОАО «Санаторий «Магадан» Валерия Константиновича Целиковского
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.К. Целиковский
3.2. Дата 10 мая 2012г. М.П.