« Сведения о проведении заседания Совета директоров и его повестка дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Александровский машиностроительный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АМЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 618320, Россия, Пермский край,
г. Александровск, ул. Войкова, дом 3
1.4. ОГРН эмитента 1025901675513
1.5. ИНН эмитента 5910004528
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
30477-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.amz.perm.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 10.05.2012
2.2. Дата проведения Совета директоров: 14.05.2012
2.4. Повестка дня заседания Совета директоров:
1.Принятие решения о созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «АМЗ» по итогам 2011 финансового года;
2.Об определении формы проведения Общего собрания, даты, места и времени проведения Общего собрания акционеров, времени начала регистрации его участников;
3.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров;
4.Об утверждении повестки дня Общего собрания акционеров;
5.Определение порядка уведомления акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров, утверждение текста сообщения о проведении Общего собрания;
6.Об определении перечня и порядка предоставления акционерам информации по повестке дня;
7.Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров;
8.Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2011 год;
9.Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности по результатам 2011 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.Г.Меграбян
(подпись)
3.2. Дата “10” мая 2012г. М.П.