1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Агропромышленное объединение "Дружба"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АПО "Дружба"
1.3. Место нахождения эмитента: 99072, Липецкая область, Грязинский район, с. Ярлуково
1.4. ОГРН эмитента: 1024800523560
1.5. ИНН эмитента: 4802007304
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 43059-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: Годовое общее собрание акционеров;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 10 мая 2012 года, Липецкая область, Грязинский район, с.Ярлуково, в 09 час. 30 мин;
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Общее количество голосов, которым обладают акционеры- владельцы голосующих акций Общества-1000 голосов.
Необходимый кворум имеется для принятия решений по всем вопросам повестки дня;
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента;
1 Утверждение годового отчета за 2011 год.
2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2011 год.
3 Утверждение распределения прибыли и убытков, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов за 2011 год.
4 Избрание членов совета директоров общества.
5 Утверждение аудитора общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу:
Голосовали:
"ЗА" - 1 ООО голосующих акций
"ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ" - нет
Решение принято.
Постановили: Признать деятельность общества удовлетворительной, годовой отчет ОАО "АПО "Дружба" за 2011 утвердить.
По второму вопросу:
Голосовали:
"ЗА" - 1 000 голосующих акций
"ПРОТИВ"-нет "ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ" - нет
Решение принято.
Постановили: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2011 год.
По третьему вопросу:
Голосовали:
"ЗА" - 1 ООО голосующих акций "ПРОТИВ" - нет "ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ" - нет
Решение принято.
Постановили: утвердить распределение прибыли и убытков за 2011 год, дивиденды по итогам деятельности за 2011 год не начислять.
По четвертому вопросу:
Голосовали:
"ЗА" - 450 голосующих акций "ПРОТИВ" - 550 голосующих акций "ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ" - нет Решение отклонено.
Функции совета директоров выполняет общее собрание акционеров.
По пятому вопросу:
Голосовали:
"ЗА" - 1 000 голосующих акций "ПРОТИВ" - нет "ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ" - нет Решение принято.
Постановили: утвердить аудитором общества на 2012 год аудиторскую фирму ООО "Фактор-М". Местонахождение: 398600, г. Липецк, пл. Петра Великого, д. 5, офис 401, ОГРН 1024840831685, ИНН 4823011774, лицензия Е 000811 от 25.06.202 года сроком до 25.06.2012 года выдана Минфином Р.Ф.
2.7. Дата составления протокола 10 мая 2012 года;
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Костяев В.В.
3.2. 10.05.2012 г.
М.П.