Сообщение
сообщение о существенном факте о созыве общего собрания акционеров
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Северо-западный энергетический инжиниринговый центр»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СевЗап НТЦ»
13 Место нахождения эмитента г Санкт-Петербург, Невский пр, дом 111/3
14 ОГРН эмитента 1027809176196
15 ИНН эмитента 7808042325
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03138-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwnwecru/indexphp?issue_id=159
2 Содержание сообщения
Информация о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров:
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 20042012 года
Годовое общее собрание акционеров в форме Собрания состоится 21 мая 2012 г по адресу: г Санкт-Петербург, Невский пр, д 111/3
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества, и их представителей - 9 часов 00 минут
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании – 20 апреля 2012 г
Повестка дня общего собрания акционеров:
1 Утверждение годового отчета Общества за 2011 год
2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков), Общества за 2011 год
3 Распределение прибыли Общества по результатам 2011 года
4 О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года
5 Избрание Совета директоров Общества
6 Избрание Ревизионной комиссии Общества
7 Утверждение аудитора Общества
8 Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «СевЗап НТЦ»
9 Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО «СевЗап НТЦ»
10 Об обращении Общества в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
Лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и получить копии таких материалов по адресу: г Санкт-Петербург, Невский пр, д 111/3 в рабочие дни с 1000 до 1700 в помещении исполнительного органа Общества
3 Подпись
31 Генеральный директор
ОАО «СевЗап НТЦ» МА Чаховский
(подпись)
32 Дата “ 24 ” апреля 20 12 г МП