Сообщение
о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Новосибирский институт программных систем»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НИПС»
13 Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Новосибирск, проспект Академика Лаврентьева, 6/1
14 ОГРН эмитента 1025403639073
15 ИНН эмитента 5408106323
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12922-F
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwnipsru
2 Содержание сообщения
21 Кворум заседания наблюдательного совета эмитента:
на заседании наблюдательного совета присутствовали 6 членов наблюдательного совета из
7 членов, один член наблюдательного совета представил письменное мнение
Кворум имелся по всем вопросам повестки дня заседания наблюдательного совета
22 Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента и результаты голосования:
1 Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «НИПС» за 2011 год
ЗА – 7 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов
2 Поручить директору ОАО «НИПС» доработать отчет о результатах хозяйственной деятельности ОАО «НИПС» за 1 квартал 2012 года с учетом предложений, высказанных членами наблюдательного совета и направить его членам наблюдательного совета в электронном виде для рассмотрения в срок до 19052012 г
ЗА – 7 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов
3 Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «НИПС» выплатить ежегодные дивиденды по результатам деятельности ОАО «НИПС» за 2011 год в размере:
по обыкновенным акциям – 6,32 рубля на акцию,
по привилегированным акциям – 12,64 рубля на акцию
Выплату произвести в денежной форме в период с 09 июля 2012 года по 08 августа 2012 года
ЗА – 7 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов
4 Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «НИПС»
ЗА – 7 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов
51 Определить стоимость приобретаемых услуг по договору 7 000 рублей
ЗА – 7 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов
52 Одобрить заключение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность акционера (Государственной корпорации «Ростехнологии») – договора с ООО «РТ-Комплектимпекс» со следующими существенными условиями:
Предмет договора:
- Оказание Исполнителем Заказчику услуг по сопровождению размещения заказов и сопутствующей информации Заказчика в соответствующих разделах единого официального информационного ресурса закупочной деятельности ГК «Ростехнологии» в объеме и на условиях, установленных Договором
- Оказание Исполнителем Заказчику консультационной, экспертной и методологической помощи при проведении закупок в соответствии с Положением о закупочной деятельности Заказчика
Стоимость услуг и порядок расчетов:
- размер вознаграждения Исполнителя рассчитывается следующим образом:
а) В сфере самостоятельных закупок Заказчика размер вознаграждения Исполнителя составляет 7000 (семь тысяч) рублей в месяц, в том числе НДС – 18 %
б) В сфере централизованных закупок для Заказчика: оплата производится согласно Дополнительному Соглашению к настоящему Договору, которое будет составляться для каждой централизованной закупки
- Оплата по договору производится в течение 10 рабочих дней с даты получения счета и акта
Срок действия договора : до 31 марта 2013 года
ЗА – 6 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 голос
6 Утвердить новую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «НИПС»
2012 года:
1 Утверждение годового отчёта ОАО «НИПС»
2 Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счёта прибылей и убытков) ОАО «НИПС»
3 Утверждение распределения прибыли ОАО «НИПС» по результатам деятельности за
2011 год
4 О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2011 год
5 О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета
6 Избрание членов Наблюдательного совета ОАО «НИПС»
7 Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «НИПС»
8 Утверждение аудитора ОАО «НИПС»
9 Назначение директора ОАО «НИПС»
10 О выплате вознаграждения за работу в 2011 году в составе ревизионной комиссии
членам ревизионной комиссии
ЗА – 7 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов
7 Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «НИПС» выплатить вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «НИПС»в соответствии с утвержденным Положением о выплате вознаграждений
ЗА – 6 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 голос
23 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 мая 2012 года
24 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 мая 2012 года, протокол №12-03
3 Подпись
31 Директор ОАО «НИПС» ______________ АВЛяпидевский
(подпись)
32 Дата «10» мая 2012 года МП