1.1. Полное фирменное наименование
эмитента Открытое акционерное общество «Поляны»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Поляны»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Кемеровская область, г. Киселевск, ул. Стандартная д. 1
1.4. ОГРН эмитента 1054211028960
1.5. ИНН эмитента 4211018100
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12148-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.reap.ru/issuer.asp?id=53&eid=2127
2. Содержание сообщения
1.Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): Годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия
2.Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 07 июня 2012 года, Кемеровская область, г. Киселёвск, ул. Стандартная, 1, в 14.00
3.Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 13 часов 30 минут
4.Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): собрание акционеров в форме совместного присутствия
5.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 14 мая 2012 года
6.Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Поляны» за 2011 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Поляны» за 2011 год
3. Распределение прибыли и убытков ОАО «Поляны», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2011 финансового года
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «Поляны»
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Поляны»
6. Утверждение размера вознаграждений, выплачиваемых членами Ревизионной комиссии ОАО «Поляны»
7. Утверждение Аудитора ОАО «Поляны»
8. Избрание счетной комиссии
7.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Кемеровская область, г. Киселёвск, ул. Стандартная, 1
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Ковалев Н.Б.
3.2. Дата «10» мая 2012 г.