Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Читать на сайте 1prime.ru

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

--------------------------------------------------------------------------------

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование):

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Верещагинский ПРМЗ "Ремпутьмаш"

1.3. Место нахождения эмитента: 617120 Пермский край г.Верещагино ул. К.Маркса 17

1.4. ОГРН эмитента: 1055906693996

1.5. ИНН эмитента: 5933003898

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56845-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rempm.ru

Сообщение

о проведении годового общего собрания акционеров

Настоящим уведомляю Вас, что в соответствии с решением Совета директоров ОАО «Верещагинский ПРМЗ «Ремпутьмаш», принятым на заседании, состоявшемся «17» апреля 2012 года (Протокол заседания Совета директоров ОАО «Верещагинский ПРМЗ «Ремпутьмаш» №04/2012), осуществляется созыв годового общего собрания акционеров ОАО «Верещагинский ПРМЗ «Ремпутьмаш» в форме совместного присутствия акционеров с предварительным направлением бюллетеней для голосования:

Дата проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2011 г.: 23 мая 2012 года.

Место проведения годового общего собрания акционеров Общества: г. Москва,

ул. Новорязанская, д. 18, стр. 3-5.

Время проведения годового общего собрания акционеров Общества: 11 часов 00 минут по московскому времени 23 мая 2012 года.

Место и время начала регистрации акционеров (представителей акционеров): г. Москва,

ул. Новорязанская, д. 18, стр. 3-5, 10 часов 00 минут по московскому времени 23 мая 2012 года.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 248025 г. Калуга,

пер. Малинники, д. 21 ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 17 апреля 2012 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1) Утверждение годового отчета.

2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).

3) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

4) Выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года.

5) Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

6) Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

7) Утверждение аудитора Общества.

8) Избрание членов Совета директоров Общества.

9) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

10) Внесение изменений и дополнений в устав Общества.

11) Одобрение сделок Общества с ОАО «Калугапутьмаш» на поставку запасных частей для путевой техники, комплектующих для путевой техники, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности в 2012г.-2013г., как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

Перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

а) годовой отчет Общества;

б) годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

в) сведения о кандидатах на должность члена Совета директоров Общества (Ф.И.О (полностью), должность кандидата, иные сведения, предусмотренные внутренними документами Общества);

г) сведения о кандидатах на должность члена ревизионной комиссии Общества (Ф.И.О (полностью), должность кандидата, иные сведения, предусмотренные внутренними документами Общества);

д) сведения об аудиторе;

е) изменения и дополнения к уставу Общества;

ж) рекомендации Совета директоров по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров;

з) расчётно-пояснительная записка по договорам, выносимым на одобрение общего собрания акционеров.

Указанная информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: 248025 г. Калуга, пер. Малинники, д. 21,

ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш» в период с 02 мая 2012 г. по 23 мая 2012 г., в рабочие дни (кроме субботы и воскресенья) с 8 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. (мск.), а также во время проведения общего собрания акционеров по адресу: г. Москва, ул. Новорязанская, д.18, стр.3-5.

Приложения:

1. Бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров.

2. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества.

3. Сведения о кандидатуре на должность аудитора Общества.

4. Годовой отчет Общества.

5. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.

6. Сведения о кандидатах на должность члена совета директоров Общества (Ф.И.О (полностью), должность кандидата, иные сведения, предусмотренные внутренними документами Общества).

7. Сведения о кандидатах на должность члена ревизионной комиссии Общества (Ф.И.О (полностью), должность кандидата, иные сведения, предусмотренные внутренними документами Общества).

8. Изменения и дополнения к уставу Общества.

9. Расчётно-пояснительная записка по договорам, выносимым на одобрение общего собрания акционеров

Генеральный директор

ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш»-

управляющей организации

ОАО «Верещагинский ПРМЗ «Ремпутьмаш» Е.К. Яковлев

Обсудить
Рекомендуем