Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Читать на сайте 1prime.ru

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1 Общие сведения

11 Полное фирменное наименование акционерного общества Открытое акционерное общество «Малоярославецкая типография»

12 Сокращенное фирменное наименование акционерного общества ОАО «Малоярославецкая типография»

13 Место нахождения акционерного общества 249090 Калужская обл, г Малоярославец, ул СБеляева, 5

14 ИНН акционерного общества 4011011971

15 ОГРН акционерного общества 1024000691527

16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 07118-A

17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для раскрытия информации wwwclasskalugaru

2 Содержание сообщения

- форма проведения общего собрания акционеров - совместное присутствие (собрание);

- дата, место, время проведения общего собрания акционеров - 22 июня 2012 г, начало собрания - 1500 часов, место проведения – Калужская обл, г Малоярославец, ул СБеляева, 5,

- почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования - 249090 Калужская обл, г Малоярославец, ул СБеляева, 5;

- время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров - 1400 часов;

- дата окончания приема бюллетеней для голосования - обще собрание акционеров в форме заочного голосования не проводится;

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 01 июня 2012;

- повестка дня общего собрания акционеров:

1 Об утверждении годового отчета Общества за 2011 год

2 Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2011 года

3 Определение количественного состава Совета директоров

4 Избрание членов Совета директоров

5 Избрание ревизионной комиссии Общества

6 Утверждение аудитора общества

- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

перечень информации, материалов, предоставляемых акционерам Общества в порядке подготовки к проведению Годового Общего собрания акционеров:

- годовой отчет Общества;

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора;

- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности;

- заключение ревизионной комиссии по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества;

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в выборные органы Общества;

- проекты решений общего собрания акционеров;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе о выплате дивидендов по акциям Общества, и убытков Общества по результатам финансового года;

Определить, что с указанными документами акционеры могут ознакомиться по рабочим дням в офисе ОАО по адресу: Калужская обл, г Малоярославец, ул СБеляева, 5, начиная с 01 июня 2012 г

3 Подпись

31 Генеральный директор

ЮВ Осипов

(подпись)

32 Дата 10 мая 20 12 г МП

Обсудить
Рекомендуем