Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента»
1 Общие сведения11 Полное фирменное наименование эмитента:
Открытое акционерное общество “Лыткаринский завод оптического стекла”
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ЛЗОС
13 Место нахождения эмитента:140080 Московская область, г Лыткарино, ул Парковая, д1 14 ОГРН эмитента - 1025003178397 15 ИНН эмитента- 5026000300 16Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 09904-А 17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: wwwlzosru
2 Содержание сообщения 21 Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 3 мая 2012 года 22 Кворум заседания Совета директоров: приняли участие 8 из 11 членов Совета директоров, что составило 72,7% 23 Голосование по вопросам о принятии решения:231 Об избрании Председателя Совета директоров Общества «За» - 6; «Против» - 2; «Воздержался» - нет; 232 О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО ЛЗОС по требованию акционера ООО «Инвест Плюс» - «За» - 8; «Против» - нет; «Воздержался» - нет; 233 О подготовке к внеочередному общему собранию акционеров - «За» - 8; «Против» - нет; «Воздержался» - нет; 24 Содержание решений, принятых Советом директоров: 241 Избрать Председателем Совета директоров ОАО ЛЗОС Максина Сергея Валерьевича 242 Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО ЛЗОС по требованию акционера ООО «Инвест Плюс» (Приложение №1) 7 июня 2012 года в 10-00 по адресу: г Лыткарино, ул Парковая, д1 ОАО ЛЗОС (корпус 18, 3 этаж, конференцзал) Форма проведения - собрание (с предварительным направлением бюллетеней для голосования) При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 4 июня 2012 года Владельцы привилегированных акций общества правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров не обладают Время начала регистрации 09-30 243 1) Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:1Досрочное прекращение полномочий генерального директора ОАО «Лыткаринский завод оптического стекла» Патрикеева АП 2 Избрание нового генерального директора ОАО «Лыткаринский завод оптического стекла» 2) Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров – 3 мая 2012года 3) Утвердить перечень информационных материалов, предоставляемых акционерам (Приложение №2) Определить, что информационные материалы по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров будут доступны для ознакомления с 18 мая 2012 г (с 900 до 1600) по рабочим дням в отделе кадров завода по адресу: г Лыткарино, ул Парковая, д 1 ОАО ЛЗОС, здание проходной (2 этаж), а также 7 июня 2012г по месту проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества 4) Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров (Приложение №3) Определить, что сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества направляется простым почтовым отправлением (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих
право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, не позднее 17 мая 2012 года 5) Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров (Приложение №4) Бюллетени должны быть отправлены акционерам не позднее 20 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров – до 18 мая 2012 года 6 Утвердить секретарем собрания Ипатову Елену Петровну
25 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 5 мая 2012г Протокол № 10
3 Подпись 31 Генеральный директор ОАО ЛЗОС АП Патрикеев
32 Дата 10 мая 2012г