1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Шемышейская дорожно-строительная фирма"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Шемышейская ДСФ"
1.3. Место нахождения эмитента: 442430, Пензенская область, р.п. Шемышейка, ул. Свердлова, д. 36 «Б»
1.4. ОГРН эмитента: 1025801088268
1.5. ИНН эмитента: 5833000163
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01224-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=18026
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 23 июня 2012 года в 09 ч.-00 мин. по адресу: 442430, Пензенская область, р.п. Шемышейка, ул. Свердлова, д. 36 «Б».
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 08ч.-30мин. (время московское).
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 31 мая 2012 года.
2.5. Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «Шемышейская ДСФ»:
1. Избрание счетной комиссии ОАО «Шемышейская ДСФ»,
2. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «Шемышейская ДСФ», избрание его членов.
3. Избрание Ревизора ОАО «Шемышейская ДСФ»,
4. Утверждение аудитора ОАО «Шемышейская ДСФ»,
5. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Шемышейская ДСФ», распределение прибыли и убытков ОАО «Шемышейская ДСФ», по результатам 2011 года, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Перечень информационных материалов, представляемых акционерам при подготовке и проведении годового общего собрания акционеров в составе:
1. Годовой отчёт Общества за 2011 год;
2. Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2011 год, в том числе заключение аудитора;
3. Заключение ревизионной комиссии (ревизора) о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества;
4. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
5. Сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизоры, в Счетную комиссию, в аудиторы, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.
С указанной информацией акционеры могут ознакомиться: в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров по рабочим дням с 9.00 до 16.00 по адресу: 442430, Пензенская область, р.п. Шемышейка, ул. Свердлова, д. 36 Б.
Генеральный директор
ОАО «Шемышейская ДСФ» подпись Ермишин Ю.И.
10 «мая» 2012 г.