о созыве общего собрания акционеров эмитента
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Воронежнефтепродуктавтоматика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Воронежнефтепродуктавтоматика"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 394006, г. Воронеж,
ул. Кирова, д.4.
1.4. ОГРН эмитента 1023602241915
1.5. ИНН эмитента 3664025262
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 41043-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.vnpa.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Годовое общее собрание акционеров проводится в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам повестки, поставленным на голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: Годовое общее собрание акционеров состоится 22 июня 2012 года в 11-00 часов по адресу: г.Воронеж, ул.Кирова, д. 4, к. 506-507.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента:
10-00 часов 22 июня 2012 года.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 12.05.2012г.
2.6. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента: В заседании участвовали 4 из 5 членов Совета директоров ОАО "Воронежнефтепродуктавтоматика". Кворум имеется.
По вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО "Воронежнефтепродуктавтоматика" голосовали: «за» - 4 , «против» - нет, «воздержался» - нет.
2.7. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1.Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1) Избрание лица, осуществляющего функции Счетной комиссии Общества.
2) Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год.
4) Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года.
5) О выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества за 2011 год.
6) О выплате дивидендов по привилегированным акциям Общества за 2011 год.
7) Избрание членов Совета директоров Общества.
8) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9) Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
10) Об обращении Открытого акционерного общества «Воронежнефтепродуктавтоматика» в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной действующим законодательством.
11) Внесение изменений в годовой отчет Общества за 2010 год и утверждение его в новой редакции.
Установить, что на годовом общем собрании акционеров владельцы обыкновенных и привилегированных акций, включенные в список лиц для участия в собрании, будут иметь право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Поручить генеральному директору ОАО "Воронежнефтепродуктавтоматика" обратиться к реестродержателю Общества за подготовкой списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Воронежнефтепродуктавтоматика", на основании данных Реестра акционеров ОАО "Воронежнефтепродуктавтоматика" по состоянию 12 мая 2012г.
Утвердить форму и текст Уведомления о проведении годового общего собрания акционеров.
Поручить генеральному директору ОАО "Воронежнефтепродуктавтоматика" до 01.06.2012г. организовать рассылку акционерам заказными письмами уведомлений о проведении годового общего собрания акционеров.
Утвердить проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО "Воронежнефтепродуктавтоматика".
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Установить, что ознакомление акционеров с материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров производится , начиная с 01 июня 2012 года по 21 июня 2012г. включительно по адресу: г. Воронеж, ул. Кирова, д. 4, к. 506-507 с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по местному времени, а также в день проведения годового общего собрания акционеров по месту его проведения до момента закрытия собрания.
Определить перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
2. Предложить годовому общему собранию акционеров избрать лицом, осуществляющим функции Счетной комиссии Сушкову Елену Ивановну
3. 1) Утвердить предварительно годовой отчет Общества за 2011 год.
2) Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.
4. Представить на утверждение годового общего собрания акционеров годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год.
5. Представить на утверждение годового общего собрания акционеров распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года.
6. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2011 год не выплачивать.
7. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды по привилегированным акциям Общества за 2011 год не выплачивать.
8. Предложить годовому общему собранию акционеров ОАО "Воронежнефтепродуктавтоматика" для утверждения аудитором Общества на 2012 год ЗАО «Аудиторскую фирму «Аудит».
9. Внести изменения в годовой отчет Общества за 2010 год, дополнив его пунктом 5.1.1., в связи с чем предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2010 год в новой редакции.
2.8. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.05.2012г.
2.9. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 мая 2012г. протокол № 3
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ________п/п____________ А.А.Круглов
(подпись)
3.2. Дата « 10 » мая 2012 г. М.П.