Сведения о существенном факте
«Сведения о решениях совета директоров (наблюдательного совета)»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Специальное конструкторско-технологическое бюро системных программных средств»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента «ОАО «СКТБ «Системпрограмм»
13 Место нахождения эмитента 394006, г Воронеж, ул Моисеева, д 5
14 ОГРН эмитента 1023602241486
15 ИНН эмитента 3664002924
16 Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 40386-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwvsktbru
2 Содержание сообщения
21 Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания: 13042012г
22 Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 24042012г
23 Кворум для проведения заседания совета директоров: Имеется (шесть из семи членов)
24 Вид документа, раскрываемого эмитентом: Протокол заседания совета директоров 24042012г №89
25 Дата опубликования на странице в сети Интернет: 26042012
26 Приняты решения по утвержденной повестке дня:
1 Рассмотрение годового отчета Общества (ОАО «СКТБ «Системпрограмм» за 2011 год), годовой бухгалтерской отчетности, в тч отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли, дивидендах Общества и выплате вознаграждения членам Совета директоров за 2011 год
По первому вопросу повестки дня заседания совета приняты решения:
11 Утвердить годовой отчет Общества за 2011г
12 Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность (ГБО), в тч отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества;
13 Утвердить распределение прибыли Общества по результатам деятельности за 2011 год в соответствии со второй формой (отчет о прибылях и убытках) ГБО
14 В виду отсутствия чистой прибыли дивиденды за 2011 год по акциям Общества (обыкновенным и привилегированным) не начислять и не выплачивать
15 За работу в составе Совета директоров (наблюдательном совете) членам Совета директоров за 2011 год вознаграждение не начислять и не выплачивать
Совет директоров рекомендует к общему годовому собранию акционеров за 2011 год утвердить решение по первому и второму вопросам повестки дня собрания (бюллетень №1)
2 Рассмотрение акта документальной проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год ревизионной комиссией ОАО
По второму вопросу повестки дня заседания совета директоров приняты решения:
Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «СКТБ «Системпрограмм» за 2011 год принять к сведению
3 Рассмотрение «Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии ОАО «СКТБ «Системпрограмм» По третьему вопросу повестки дня заседания совета принято решение:
«Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии ОАО «СКТБ «Системпрограмм» одобрить, вынести на общее годовое собрание акционеров и рекомендовать к утверждению
4 Рассмотрение доклада регистратора ОАО «О направлении заявления в ФСФР об освобождении ОАО «СКТБ «Системпрограмм» от обязанности раскрывать или представлять информацию, предусмотренную законодательством РФ о ценных бумагах» По четвертому вопросу повестки дня принято решение: «Рекомендовать общему годовому собранию акционеров принять решение: «Обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах»
5 Утверждение бюллетеней для голосования по повестке дня общего годового собрания акционеров за 2011 год 07062012г По пятому вопросу повестки дня принято решение:
«Бюллетени для голосования по повестке дня общего годового собрания акционеров ОАО «СКТБ «Системпрограмм» за 2011 год с формулировками, согласно решения Совета директоров от 28022012г протокол №88 (четыре бюллетеня), утвердить»
В бюллетени для голосования по избранию совета директоров и ревизионной комиссии внесены все кандидатуры, предложенные акционерами согласно протокола №88 от 28022012г
6 О результатах конкурсного отбора аудитора ОАО «СКТБ «Системпрограмм» на 2012 год По шестому вопросу повестки дня заседания совета принято решение:
«Согласно конкурсного отбора победителем конкурса для проведения аудита ОАО «СКТБ «Системпрограмм» за 2012 год считать ООО «ЮВПК-Аудит» г Воронеж и рекомендовать общему собранию акционеров утвердить ООО «ЮВПК-Аудит» аудитором Общества за 2012 год»
7 О закрытии реестра акционеров и других организационных вопросов подготовки и проведения общего годового собрания акционеров за 2011 год По седьмому вопросу повестки дня заседания совета приняты решения:
71 Регистратору Исаичкиной ЕА закрыть реестр акционеров к общему собранию акционеров за 2011 год по состоянию на 10052012г и подготовить списки участников собрания, и нужное количество бюллетеней для голосования
72 Объявление о проведении собрания довести до сведения акционеров, согласно Устава, через газету «Коммуна» г Воронеж
73 Направить материалы по всем вопросам повестки дня собрания для подготовки директивы для голосования представителю Госкорпорации «Ростехнологии» на общем собрании, в ГК «Ростехнологии» и ОАО «Концерн «Сириус»
3 Подписи
31 Генеральный директор
___________________ АХ Морено-Пальи
(подпись)
32 Дата « 26 » апреля 2012г МП