«СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ»
1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента ( для некоммерческих организаций –
наименование)
Открытое акционерное общество «Вологодский речной порт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Вологдапорт»
1.3 Место нахождения эмитента 160012, г.Вологда, Советский пр., д.115
1.4. ОГРН эмитента 1023500895087
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01470-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации www.vologda.ru/~rechport/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 27 апреля 2012 г. Вологда, Советский пр. д.115, 4 этаж, офис 21.
2.4. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию на 13 марта 2012 года – 152400 голосов. Для участия в собрании зарегистрировались акционеры и их представители, владеющие 149791 голосующими акциями или 98,3 % от общего количества голосующих акций. Кворум имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
Вопрос повестки дня № 1:
«Избрать членов счетной комиссии:
1.Кузнецову Тамару Клавдиевну
2.Корнилову Наталью Владимировну
3.Козыреву Наталью Рудольфовну
Общее количество голосующих акций общества составляет 152400 акций. Количество голосующих акций, принадлежащих участникам собрания по голосовании по данному вопросу составляет 149791 акций. Кворум имеется.
Результаты голосования:
«За» 149791 голоса, «Против» 0 голосов, «Воздержался» 0 голосов, «Недействительных» 0 голосов
Вопрос повестки дня №2 :
«Утверждение годового отчёта, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков Общества. Распределение прибыли и убытков Общества за 2011 г.»
Общее количество голосующих акций общества составляет 152400 акций. Количество голосующих акций, принадлежащих участникам собрания, при голосовании по данному вопросу составляет 149791 акций. Кворум имеется.
Результаты голосования:
«За» - 149791 голоса, «Против» - 0, «Воздержались» - 0 голосов, «Недействительных» - 0 голосов
Вопрос повестки дня №3
«О дивидендах за 2011 г.» «Начислить дивиденды за 2011 год по всем видам и типам акций Общества в размере 5 руб.00 коп на 1 акцию.
Присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 98,3 % голосов.
Результаты голосования:
«За» - 149791 голосов, что от количества акционеров, принимающих участие в собрании, составляет 100 %, «Против» - 0, «Воздержались» - 0, «Недействительных» - 0 голосов.
Вопрос повестки дня №4
«Выборы членов Совета директоров Общества»
№ п/п Ф.И.О.
1. Зверев Владимир Павлович
2. Высоцкий Владимир Дмитриевич
3. Губина Светлана Николаевна
4. Паунин Серней Александрович
5. Зверев Павел Владимирович
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании при кумулятивном голосовании 762000 голосов. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по четвёртому вопросу повестки дня при кумулятивном голосовании 748955 голосов. Кворум имеется.
Результаты голосования:
№ п/п Фамилия,имя,отчество Количество поданных голосов «За»
1. Зверев Владимир Павлович 149791
2 .Высоцкий Владимир Дмитриевич 149791
3. Губина Светлана Николаевна 149791
4. Паунин Сергей Александрович 149791
5. Зверев Павел Владимирович 149791
«Против» - 0, «Воздержались»-0, «Недействительных» -0 голосов.
Вопрос повестки дня №5
«Выборы членов ревизионной комиссии»
№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидатов
1. Гарафутдинова Наталья Михайловна
2. Ордина Елена Владимировна
3. Кириченко Ольга Николаевна
Число голосов, которыми обладают лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, - 14531 ( без членов Совета директоров). Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по пятому вопросу повестки дня, - 11922 голоса. Кворум имеется.
Результаты голосования:
1. Гарафутдинова Н.М. «За» 11922 голосов, «Против» 0 голосов, «Воздержались» 0 гол.
2. Ордина Е.В. «За» 11922 голосов, «Против» 0 гол., «Воздержались» 0 гол.
3. Кириченко О.Н. «За» 11922 голосов, «Против» 0 гол., «Воздержались» 0 гол.
Вопрос повестки дня №6 «Утвердить аудитором Общества на 2012 год ООО «Север-Аудит»
Число голосов, которыми обладают лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, - 152400 голосов. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по шестому вопросу повестки дня, - 149791 голосов.
Кворум имеется
Результаты голосования:
«За» 149791 голосов,«Против» 0, «Воздержались» 0
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием
Вопрос повестки дня №1:
«Избрать членов счетной комиссии»:
1.Кузецову Тамару Клавдиевну
2 Корнилову Наталью Владимировну
3 Козыреву Наталью Рудольфовну
Вопрос повестки дня №2
«Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков Общества за 2011 год.
Вопрос повестки дня №3:
«Дивиденды за 2011 год начислить по всем видам и типам акций в размере 5 руб.00коп. на 1 акцию. Порядок выплаты – наличными деньгами через кассу предприятия. Выплату произвести в соответствии с действующим законодательством с 27 апреля 2012 года по 27 июня 2012 года.
Вопрос повестки дня №4:
«Выборы членов Совета директоров Общества»
Избраны Совет директоров
Зверев Владимир Павлович
Высоцкий Владимир Дмитриевич
Паунин Сергей Александрович
Губина Светлана Николаевна
Зверев Павел Владимирович
Вопрос повестки дня №5:
Избрать ревизионную комиссию Общества в соответствии с Уставом из 3 человек в следующем составе:
Гарафутдинова Наталья Михайловна
Ордина Елена Владимировна
Кириченко Ольга Николаевна
Вопрос повестки дня №6:
«Утвердить аудитором Общества на 2012 год ООО «Север-Аудит»
2.7.Дата составления протокола общего собрания 27 апреля 2012 года
3.Подпись
3.1. Генеральный директор _________________________ Зверев Владимир Павлович
3.2. 4 мая 2012 года М.П.