Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Читать на сайте 1prime.ru

1 Общие сведения

11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество

"Майкопнормаль"

12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Майкопнормаль"

13 Место нахождения эмитента 385000 Россия, Республика Адыгея,

г Майкоп, ул Курганная, дом 302

14 ОГРН эмитента 1020100693579

15 ИНН эмитента 0105012701

16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-04-30687Е

17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwmnormalru

2 Содержание сообщения

21 Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Майкопнормаль», на котором принято решение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Майкопнормаль», включая повестку дня: 10052012г

22 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО «Майкопнормаль», на котором принято соответствующее решение: Протокол № 05-11 от 10052012 г

23 Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО «Майкопнормаль»:

1 Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров

2 Утвердить:

дату проведения годового общего собрания акционеров: 11 июня 2012г;

время проведения годового общего собрания акционеров: 10 час 00мин;

время начала регистрации участников собрания: 9 час 00 мин;

место проведения годового общего собрания акционеров: г Майкоп, ул Курганная 302, заводоуправление ОАО «Майкопнормаль», зал заседаний

3 Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 11 мая 2012 г

4 Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1 Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков по результатам финансового года;

2 Избрание совета директоров общества

3 Избрание ревизора общества

4 Утверждение аудитора общества

5 Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается)

Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в порядке и сроки, предусмотренные уставом общества

6 Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:

Годовой отчет (годовые отчеты) общества

Годовая бухгалтерская отчетность

Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности

Заключение ревизора общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности

Заключение ревизора общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества

Сведения о кандидатах в совет директоров и ревизоры общества, сведения об аудиторе общества

7 Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров (бюллетени прилагаются)

3 Подпись

31 Генеральный директор Н В Алисова

(подпись)

32 Дата "10" мая 2012 г МП

Обсудить
Рекомендуем