Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Жуковский машиностроительный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЖМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 140184, Московская область, г. Жуковский, ул. Заводская, д.3
1.4. ОГРН эмитента: 1025001624372
1.5. ИНН эмитента: 5013000511
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05368-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.profrc.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
На заседании присутствовали:
Председатель Совета директоров: Емельянова О.А.
Члены Совета директоров: Зинина Н.М., Косолап А.М., Молодец С.Д., Харанжук А.И.
Пять из пяти членов Совета директоров. Кворум имеется. Совет директоров вправе принимать решения.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений Советом директоров эмитента, а также содержание принятых решений:
Решения приняты единогласно.
По первому вопросу повестки дня:
Утвердить Годовой отчет ОАО «Жуковский машиностроительный завод» за 2011 год и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
По второму вопросу повестки дня:
Рекомендовать общему собранию акционеров распределить прибыль Общества по результатам 2011 года следующим образом:
Чистая прибыль к распределению, всего – 2 758 362,24 руб. (Два миллиона семьсот пятьдесят восемь тысяч триста шестьдесят два рубля 24 коп.).
Не потребляемая прибыль:
Отчисления в резервный фонд - 0 (Ноль) рублей;
Не распределяемая прибыль - 0 (Ноль) рублей.
Потребляемая прибыль:
Прибыль, направляемая на развитие производства – 0 (Ноль) рублей
Прибыль, направляемая на социальные выплаты (находящаяся в распоряжении единоличного исполнительного органа Общества) –2 758 362,24 руб. (Два миллиона семьсот пятьдесят восемь тысяч триста шестьдесят два рубля 24 коп.).
В связи с убытками, полученными по итогам прошлых лет в размере 2 865 034,80 руб. (Два миллиона восемьсот шестьдесят пять тысяч тридцать четыре руб. 80 коп.), предложено дивиденды по размещенным обыкновенным и привилегированным именным акциям не выплачивать (не объявлять). Вознаграждение и (или) компенсации расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.
По третьему вопросу повестки дня:
Созвать Годовое общее собрание акционеров:
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).
Дата проведения общего собрания: 14 июня 2012 года.
Место проведения общего собрания: Московская обл., г. Жуковский, ул. Заводская, д.3, Заводоуправление, Конференц-зал.
Время начала общего собрания: 12 часов 00 минут.
Время начала регистрации участников собрания: 11 часов 00 минут.
По четвертому вопросу повестки дня:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров - 10 мая 2012 года.
По пятому вопросу повестки дня:
Утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров:
Вопрос № 1: «Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в там числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей)».
Вопрос № 2: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».
Вопрос № 3: «Об избрании членов Совета директоров Общества».
Вопрос № 4: «Об утверждении аудитора Общества».
Вопрос № 5: «Об избрании членов Счетной комиссии Общества».
По шестому вопросу повестки дня:
Утвердить форму Сообщения о проведении Годового общего собрания акционеров. Направить лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров, Сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров заказными письмами в срок до 26 мая 2012 года.
По седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить следующие проекты решений по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров:
Вопрос № 1:
«Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в там числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей)».
Вопрос № 2:
«Избрать членов Ревизионной комиссии Общества в количестве 4 человек из следующих кандидатов:
Гроза Наталья Александровна;
Жогина Валентина Андреевна;
Усольцева Татьяна Александровна;
Шурупов Александр Павлович».
Вопрос № 3:
«Избрать членов Совета директоров Общества из следующих кандидатов:
Емельянова Ольга Александровна;
Косолап Анатолий Михайлович;
Молодец Светлана Дмитриевна;
Харанжук Андрей Иванович;
Юмжаков Кирилл Валерьевич»
Вопрос № 4:
«Утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «НИКА-АУДИТ».
Вопрос № 5:
«Избрать членов Счетной комиссии Общества из следующих кандидатов:
Зинина Нина Михайловна;
Муравлева Оксана Николаевна;
Рощина Надежда Сергеевна»
По восьмому вопросу повестки дня:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Годовом общем собрании акционеров.
По девятому вопросу повестки дня:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров:
1.Годовой отчет Общества.
2.Годовая бухгалтерская отчетность.
3.Сведения о кандидатах в Счетную комиссию Общества, Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества и информация о наличии/отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Счетную комиссию Общества, Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества.
4.Сведения об аудиторе Общества.
5.Проекты решений по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров.
6.Заключение аудитора Общества.
7.Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.
Утвердить следующий порядок ознакомления с материалами к Годовому общему собранию акционеров - с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в период с 26 мая 2012 года по 14 июня 2012 года (включительно) ежедневно с 08 часов 00 минут до 11 часов 00 минут по адресу: Московская обл., г. Жуковский, ул. Заводская, д. 3, Секретариат.
По десятому вопросу повестки дня:
Поручить регистратору Общества - ЗАО «Профессиональный регистрационный центр» в городе Москва - выполнение функций счетной комиссии на Годового общем собрании акционеров Общества.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:
10 мая 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:
Протокол № 05 заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Жуковский машиностроительный завод» составлен 10 мая 2012 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор _________________________________ А.И. Харанжук
3.2. Дата: 10.05.2012