1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Агровесотехника"
1.2. Сокращённое фирменное наименование эмитента: ОАО "Агровесотехника"
1.3. Место нахождения эмитента: 422980, Республика Татарстан, г.Чистополь, ул.К.Маркса, д.196
1.4. ОГРН эмитента: 1021603463430
1.5. ИНН эмитента: 1659007539
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56097-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.agronpo.ru
2. Содержание сообщения
На заседании совета директоров эмитента 10.05.2012 г. (дата составления протокола 10.05.2012 г.) принято решение о проведении годового общего собрания акционеров.
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 02.06.2012 г., Республика Татарстан, г.Чистополь, ул.К.Маркса, д.196, 17 часов 00 минут.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 16 часов 00 минут 02.06.2012 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 10.05.2012 г.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров;
2. Утверждение годового (за 2011 г.) отчёта;
3. Утверждение годовой (за 2011 г.) бухгалтерской отчётности;
4. Утверждение отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2011 г.,
5. Распределение прибылей и убытков общества по результатам финансового (2011) года;
6. Выплата (объявление) дивидендов;
7. Избрание членов совета директоров общества;
8. Избрание членов ревизионной комиссии общества;
9. Утверждение аудитора общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому можно с ней ознакомиться: с 13.05.2012 г. с 9 до 11 часов и с 14 до 16 часов в помещении исполнительного органа по адресу: Республика Татарстан, г.Чистополь, ул.К.Маркса, д.196, и по адресу: г.Казань, ул.Складская, д.10, административное здание ОАО "Ремонтно-механический завод "Алмаз", 3-й этаж, приёмная. Телефоны для справок: в г.Чистополь: 8-9274072778, в г.Казань (843) 278-65-92.