о существенном факте
О созыве общего годового собрания акционеров
ОАО ВП «ЭРА»
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Владивостокское предприятие
«Электрорадиоавтоматика»
1.2. Сокращённое фирменное наименование
эмитента
ОАО ВП «ЭРА»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Приморский край, 690001,
г.Владивосток, ул.Пионерская,1
1.4. ОГРН эмитента 1022501275455
1.5. ИНН 2504000733
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом
30252-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемым эмитентом для раскрытия
информации
www. eotchet.narod.ru
2. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ
2.1. Вид общего собрания акционеров – годовое общее собрание.
2.2. Форма проведения годового общего собрания акционеров – совместное присутствие акционеров общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
2.3. Дата проведения годового общего собрания акционеров – 16 июня 2012 года.
2.4. Место проведения годового общего собрания акционеров – г.Владивосток, ул.Героев-Тихоокеанцев,1.
2.5. Время проведения годового общего собрания акционеров – 12 час.00 мин.
2.6. Время начала регистрации участников собрания – с 11 час.00 мин.
2.7. Дата окончания приёма бюллетеней для голосования – 12 июня 2012 года (почтовый адрес по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования – Россия, Приморский край, 690001, г.Владивосток, ул.Пионерская,1).
2.8. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании – 11 мая 2012 года.
2.9. Повестка дня собрания:
2.9.1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках общества, распределение прибылей и убытков общества по результатам 2011 финансового года, начисление и выплата дивидендов.
2.9.2. Избрание членов Совета директоров общества.
2.9.3. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
2.9.4. Утверждение аудитора общества.
2.9.5. Принятие Устава ОАО ВП «ЭРА» в новой редакции.
2.10. Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания. Перечень информации
2.10.1. Годовой отчёт общества с отметкой о его предварительном утверждении Советом директоров общества.
2.10.2. Годовая бухгалтерская отчётность.
2.10.3. Заключение ревизионной комиссии общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте общества и бухгалтерской отчётности.
2.10.4. Рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли.
2.10.5. Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности.
2.10.6. Сведения о кандидатах в Совет директоров общества, ревизионную комиссию общества.
2.10.7. Информация о ЗАО «Компаньон-Аудит».
2.11. Указанная информация в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров по адресу: г.Владивосток, ул.Пионерская,1, планово-экономический отдел в рабочие дни с 13.00 до 17.00 часов.
3. ПОДПИСЬ
3.1. Наименование должности уполномоченного
лица эмитента – ведущий экономист _______________ С.И.Опрышко
3.2. Дата: 05 мая 2012 г.
М.П.