Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Радий"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НПП "Радий"
1.3. Место нахождения эмитента: 125057, г. Москва, ул. Часовая, д. 28
1.4. ОГРН эмитента: 1027700133141
1.5. ИНН эмитента: 7712001254
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04099-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.oboronregistr.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам: Всего членов совета директоров – 7 человек. Присутствовали на заседании 7 членов совета директоров, кворум для принятия решений в соответствии с действующим законодательством имеется.
Результаты голосования по всем вопросам:
«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров.
1. Вопрос:
1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО” НПП” Радий” 28 июня 2012 года.
1.2. Общее собрание провести в форме – собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
1.3. Утвердить следующее место проведения общего собрания и регистрации участников собрания - малый конференц-зал ГДЦ «Молодежный» по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 27.
1. 4. Время проведения собрания 12 часов. Время начала регистрации участников собрания “11” часов.
2. Вопрос:
2.1. Утвердить повестку дня годового общего собрания в целом:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, (счета прибылей и убытков), распределение прибыли ОАО «НПП Радий» за 2011 г.
2. Избрание Генерального директора (Президента) ОАО «НПП «Радий».
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «НПП Радий».
4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «НПП Радий».
5. Утверждение Аудитора ОАО «НПП Радий» на 2012 г.
2.2. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания.
2.3. Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании, составить по состоянию на 14 мая 2012 г.
2.4. Бюллетени для голосования представить акционерам в установленном порядке. Предельная дата направления бюллетеней 07 июня 2012 г. Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования 25 июня 2012г.
2.5. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания:
-годовой отчет общества,
-годовая бухгалтерская отчетность;
-заключение аудитора общества и ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, финансово- хозяйственной деятельности общества за год и о достоверности данных, содержащихся в годовых отчетах;
-сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию, в аудиторы общества рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда общества по результатам финансового года.
2.6. Утвердить тексты сообщения о проведении общего собрания, публикуемые в газете “Московская правда”, направляемые акционерам и вывешиваемые на доске объявлений общества. (Тексты прилагаются). Предельная дата публикации 07 июня 2012 г.
2.7. Утвердить план-график мероприятий по подготовке к проведению собрания (план-график прилагается).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 мая 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 мая 2012 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор (Президент) М.А. Конов
3.2. Дата: 10 мая 2012