об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Московско-Медынское агропромышленное предприятие»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МосМедыньагропром»
1.3. Место нахождения эмитента 249950 Калужская обл., г. Медынь, ул. Карла Либкнехта, 133
1.4. ОГРН эмитента 1024000719918
1.5. ИНН эмитента 4012003451
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05022-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.class.kaluga.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента:
Всего приняло участие в заседании 7 членов Совета директоров. В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум имеется (100% от общего количества избранных членов Совета директоров Общества).
Результаты голосования по вопросам о принятии решений об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента:
1. Определение формы проведения Годового Общего собрания акционеров. «За» - 100%, «Против» - 0%, «Воздержались» - 0%.
2. Определение даты, времени и места проведения Годового Общего собрания акционеров ОАО «МосМедыньагропром», времени начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании. «За» - 100%, «Против» - 0%, «Воздержались» - 0%.
3. Определение даты составления списков лиц, имеющих право на участие в Общем собрании. «За» - 100%, «Против» - 0%, «Воздержались» - 0%.
4. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров. «За» - 100%, «Против» - 0%, «Воздержались» - 0%.
5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении Годового Общего собрания акционеров ОАО «МосМедыньагропром». Утверждение текста сообщения акционерам о проведении Годового Общего собрания. «За» - 100%, «Против» - 0%, «Воздержались» - 0%.
6. Определение перечня предоставляемых акционерам материалов при подготовке к Общему собранию и порядок их представления. «За» - 100%, «Против» - 0%, «Воздержались» - 0%.
7. Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, ревизионную комиссию. «За» - 100%, «Против» - 0%, «Воздержались» - 0%.
8. Утверждение годового отчета Общества, выносимого для утверждения на Годовое Общее собрания акционеров Общества. «За» - 100%, «Против» - 0%, «Воздержались» - 0%.
9. О распределении прибыли Общества (в том числе о выплате дивидендов за прошедший 2011 год). «За» - 100%, «Против» - 0%, «Воздержались» - 0%.
10. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня, выносимым на Годовое Общее собрание акционеров. «За» - 100%, «Против» - 0%, «Воздержались» - 0%.
11. Утверждение рабочих органов и регламента проведения собрания. «За» - 100%, «Против» - 0%, «Воздержались» - 0%.
12. Утверждение оперативного плана на 2012 год. Голосование не проводилось.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Провести годовое Общее собрание акционеров ОАО «МосМедыньагропром» в форме собрания.
2. Установить дату проведения Общего собрания – 22 июня 2012 г., начало регистрации - 10.30 часов, начало собрания - 11.00 часов, место проведения – Калужская обл., г. Медынь, ул. Карла Либкнехта, 133.
3. Установить дату составления списков по состоянию на 11 мая 2012 г.
4. Утвердить следующую Повестку дня собрания:
1. Утверждение годового отчета за 2011 год, в соответствии с требованиями постановления Правительства Москвы от 03.07.2007 № 576 ПП.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам 2011 финансового года.
4. Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Определение количественного состава Совета директоров.
7. Избрание членов Совета директоров.
8. О выплате членам Совета директоров общества вознаграждений и компенсаций.
5. В соответствии с требованиями Устава Общества, утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: В срок, не позднее 01 июня 2012 г. сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания.
6. Включить в перечень предоставляемых документов:
- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности;
- заключение ревизионной комиссии по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в выборные органы Общества;
- проекты решений общего собрания акционеров;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе о выплате дивидендов по акциям Общества, и убытков Общества по результатам финансового года;
Определить, что с указанными документами акционеры могут ознакомиться по рабочим дням в офисе ОАО по адресу: Калужская область, г. Медынь, ул. Карла Либкнехта, д.133 с 01 июня 2012.
7. Список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО:
Жафярова Е.В.
Березин А.Ю.
Кудряшов Ю.Н.
Стеликов А.И.
Погребенко В.И.
Брычев В.В.
Симоненко Е.С.
Список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию ОАО:
Кубиков А.Г.
Быленкова В.В.
Назарова Т.Б.
От всех лиц, включенных в списки, получить письменное согласие на избрание в органы Общества.
8. Утвердить годовой отчет ОАО «МосМедыньагропром» за 2011 год при условии устранения технической ошибки (фактический показатель «коэффициент общей оборачиваемости активов» за 201 год составляет 0,21 вместо 0,72).
9. Предложить общему собранию распределить чистую прибыль в размере 1599 тыс. руб. следующим образом:
- 80 тыс. руб. (5 %) формирование резервного фонда;
- 800 тыс. руб. (50 %) выплата дивидендов;
-160 тыс. руб. (10 %) фонд потребления;
- 559 тыс. руб. (35 %) реинвестирование доли чистой прибыли Общества.
10. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня, выносимым на годовое собрание акционеров.
Утвердить регламент (текст прилагается) и следующие и следующие рабочие органы собрания:
Председательствующий на общем собрании – Погребенко В.И.
Секретарь Годового Общего собрания – Козлова В.Н.
Счетчик для выполнения функций счетной комиссии на собрании – Жеребцова Л.Г.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 05.05.2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: протокол заседания Совета директоров от 05.05.2012г. №5.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ Пучков В.Б.
(подпись)
3.2. Дата 10 мая 2012 г. М.П.