Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Волгогаз"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Волгогаз"
1.3. Место нахождения эмитента: 603024, г.Нижний Новгород, ул.Максима Горького, д.193
1.4. ОГРН эмитента: 1025203026551
1.5. ИНН эмитента: 5260000210
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10565-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.volgogaz.ru/
2. Содержание сообщения
о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты
2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования:
Кворум:
Получены опросные листы членов Совета директоров: Бесединой К.В., Борща С.М., Воробьевой И.А., Клещева А.И., Плотниковой Е.В., Щербы В.А., Якимовой Ю.Г., из них признаны недействительными опросные листы: нет.
В заседании приняли участие 7 из 9 членов Совета директоров.
Кворум имеется.
Результаты голосования:
По второму вопросу повестки дня:
«За» - 7 членов Совета директоров (Беседина К.В., Борщ С.М., Воробьева И.А., Клещев А.И., Плотникова Е.В., Щерба В.А., Якимова Ю.Г.).
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По второму вопросу повестки дня принято решение:
Рекомендовать Общему собранию акционеров принять решение:
объявить годовые дивиденды по результатам деятельности Общества в 2011 году из расчета 2 030,25 руб. на одну обыкновенную акцию,
направить на выплату дивидендов акционерам Общества 120 177 тыс. руб.,
и установить следующий порядок выплаты: дивиденды выплачиваются в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 мая 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 мая 2012 года, Протокол № 17
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ____________________ С.М.Борщ
3.2. Дата: "05" мая 2012 г.