Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Волгогаз"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Волгогаз"
1.3. Место нахождения эмитента: 603024, г.Нижний Новгород, ул.Максима Горького, д.193
1.4. ОГРН эмитента: 1025203026551
1.5. ИНН эмитента: 5260000210
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10565-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.volgogaz.ru/
2. Содержание сообщения
об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента
2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования:
Кворум:
Получены опросные листы членов Совета директоров: Бесединой К.В., Борща С.М., Воробьевой И.А., Клещева А.И., Плотниковой Е.В., Щербы В.А., Якимовой Ю.Г., из них признаны недействительными опросные листы: нет.
В заседании приняли участие 7 из 9 членов Совета директоров.
Кворум имеется.
Результаты голосования:
По четвертому вопросу повестки дня:
«За» - 7 членов Совета директоров (Беседина К.В., Бора С.М., Воробьева И.А., Клещев А.И., Плотникова Е.В., Щерба В.А., Якимова Ю.Г.).
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
По пятому вопросу повестки дня:
«За» - 7 членов Совета директоров (Беседина К.В., Бора С.М., Воробьева И.А., Клещев А.И., Плотникова Е.В., Щерба В.А., Якимова Ю.Г.).
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
По шестому вопросу повестки дня:
«За» - 7 членов Совета директоров (Беседина К.В., Бора С.М., Воробьева И.А., Клещев А.И., Плотникова Е.В., Щерба В.А., Якимова Ю.Г.).
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
По шестому вопросу повестки дня:
«За» - 7 членов Совета директоров (Беседина К.В., Бора С.М., Воробьева И.А., Клещев А.И., Плотникова Е.В., Щерба В.А., Якимова Ю.Г.).
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
По седьмому вопросу повестки дня:
«За» - 7 членов Совета директоров (Беседина К.В., Бора С.М., Воробьева И.А., Клещев А.И., Плотникова Е.В., Щерба В.А., Якимова Ю.Г.).
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
По восьмому вопросу повестки дня:
«За» - 7 членов Совета директоров (Беседина К.В., Бора С.М., Воробьева И.А., Клещев А.И., Плотникова Е.В., Щерба В.А., Якимова Ю.Г.).
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
По девятому вопросу повестки дня:
«За» - 7 членов Совета директоров (Беседина К.В., Бора С.М., Воробьева И.А., Клещев А.И., Плотникова Е.В., Щерба В.А., Якимова Ю.Г.).
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
По десятому вопросу повестки дня:
«За» - 7 членов Совета директоров (Беседина К.В., Бора С.М., Воробьева И.А., Клещев А.И., Плотникова Е.В., Щерба В.А., Якимова Ю.Г.).
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
По одиннадцатому вопросу повестки дня:
«За» - 7 членов Совета директоров (Беседина К.В., Бора С.М., Воробьева И.А., Клещев А.И., Плотникова Е.В., Щерба В.А., Якимова Ю.Г.).
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
По двенадцатому вопросу повестки дня:
«За» - 7 членов Совета директоров (Беседина К.В., Бора С.М., Воробьева И.А., Клещев А.И., Плотникова Е.В., Щерба В.А., Якимова Ю.Г.).
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По четвертому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Волгогаз»
По пятому вопросу повестки дня принято решение:
Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Волгогаз».
По шестому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить форму проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Волгогаз» – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
По седьмому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить дату, место и время проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Волгогаз»:
дата проведения годового Общего собрания акционеров: 08 июня 2012 года;
место проведения годового Общего собрания акционеров: Российская Федерация, город Нижний Новгород, улица Максима Горького, дом 193;
время начала годового Общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут;
время начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров: с 10 часов 00 минут 08 июня 2012 года до окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня годового Общего собрания акционеров «Волгогаз».
По восьмому вопросу повестки дня принято решение:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Волгогаз» – конец операционного дня «5» мая 2012 года.
По девятому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Волгогаз»:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределения прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
2. О размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «Волгогаз».
8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров субподряда на выполнение строительно-монтажных работ между Открытым акционерным обществом «Волгогаз» (Субподрядчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Генподрядчики).
9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров субподряда на выполнение строительно-монтажных работ между Открытым акционерным обществом «Волгогаз» (Генподрядчик) и Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Субподрядчики).
10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров поставки материально-технических ресурсов между Открытым акционерным обществом «Волгогаз» (Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Поставщики).
11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров хранения между Открытым акционерным обществом «Волгогаз» (Хранитель) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» (Поклажедатель).
12. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые 3могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров аренды машин, механизмов, автотранспорта, строительной техники и оборудования между Открытым акционерным обществом «Волгогаз» (Арендатор) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Арендодатели).
13. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров аренды машин, механизмов, автотранспорта, строительной техники и оборудования между Открытым акционерным обществом «Волгогаз» (Арендодатель) и Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Арендаторы).
14. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров на выполнение ремонтных работ и технического обслуживания между Открытым акционерным обществом «Волгогаз» (Заказчик) и Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж» (Исполнители).
15. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров поставки материально-технических ресурсов между Открытым акционерным обществом «Волгогаз» (Поставщик) и Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Покупатели).
16. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров перевозки и/или оказания услуг по организации перевозки между Открытым акционерным обществом «Волгогаз» (Отправитель) и Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Перевозчики).
17. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров перевозки и/или оказания услуг по организации перевозки между Открытым акционерным обществом «Волгогаз» (Перевозчик) и Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Отправители).
18. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров аренды нежилого помещения между Открытым акционерным обществом «Волгогаз» (Арендатор) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» (Арендодатель).
19. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров на оказание услуг между Открытым акционерным обществом «Волгогаз» (Заказчик) и Закрытым акционерным обществом «ВИСКОМ» (Исполнитель).
20. Об одобрении в порядке статьи 183 Гражданского кодекса Российской Федерации Договора субсубподряда №НГКМ-ВЛГ/КС6-И от 01.11.2011 между Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж» и Открытым акционерным обществом «Волгогаз» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
По десятому вопросу повестки дня принято решение:
Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Волгогаз»:
не позднее 18 мая 2011 года направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров. Рассылка осуществляется заказными письмами по адресам, указанным в реестре акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
По одиннадцатому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Волгогаз»
По двенадцатому вопросу повестки дня принято решение:
Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Волгогаз»:
повестка дня годового Общего собрания акционеров;
годовой отчет Общества за 2011 г.;
бухгалтерская отчетность Общества за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков);
заключение Ревизионной комиссии за 2011 г.;
заключение аудитора по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год;
рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
сведения о кандидатах в состав Совета директоров Общества, в том числе о наличии (отсутствии) письменного согласия кандидата баллотироваться и сведения о лице, предложившим кандидатуру;
сведения о кандидатах в состав Ревизионной комиссии Общества, в том числе о наличии (отсутствии) письменного согласия кандидата баллотироваться и сведения о лице, предложившим кандидатуру;
информация о кандидатуре аудитора Общества;
информация о счетной комиссии Общества;
проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Волгогаз»;
проект Положения о Совете директоров ОАО «Волгогаз»;
Договор субсубподряда № НГКМ-ВЛГ/КС6-И от 01.11.2011.
Определить, что акционеры могут ознакомиться с указанной информацией (материалами) в рабочее время, начиная с 18 мая 2012 года с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, город Нижний Новгород, улица Максима Горького, дом 193. Указанная информация будет доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров ОАО «Волгогаз», во время его проведения.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 мая 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 мая 2012 года, Протокол № 17
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ____________________ С.М.Борщ
3.2. Дата: "05" мая 2012 г.