«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОГК-3»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, пр. имени 50-летия Октября, д. 28
1.4. ОГРН эмитента 1040302983093
1.5. ИНН эмитента 0326023099
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50079-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ogk3.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам.
Кворум:
В голосовании по вопросам 1, 2, 4 повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 9 из 11 членов Совета директоров.
В голосовании по вопросу 3 повестки дня Совета директоров приняли участие 4 из 5 членов Совета директоров, признаваемых независимыми и незаинтересованными в совершении сделок.
Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имелся.
Результаты голосования по вопросу 1:
«ЗА»: 8.
«Против»: нет.
«Воздержались»: 1.
Результаты голосования по вопросу 2:
«ЗА»: 8.
«Против»: нет.
«Воздержались»: 1.
Результаты голосования пунктам 3.1-3.6 вопроса 3:
«ЗА»: 2.
«Против»: нет.
«Воздержались»: 2.
Результаты голосования по пунктам 3.7-3.8 вопроса 3:
«ЗА»: 3.
«Против»: нет.
«Воздержались»: 1.
Результаты голосования по пункту 4.1-4.14 вопроса 4:
«ЗА»: 8.
«Против»: нет.
«Воздержались»: 1.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу 1: О рассмотрении отчета управляющей организации за 4 квартал 2011 года.
Решение относится к конфиденциальной информации.
По вопросу 2: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых обществ Общества.
Решения относятся к конфиденциальной информации.
По вопросу 3: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
По пунктам 3.1-3.6 вопроса 3 решения не приняты.
Принятое решение:
3.7.1. В соответствии с п. 7 ст. 83, п. 1 ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) услуг по договору на предоставление услуг Дистанционного банковского обслуживания и дополнительному соглашению к нему между ОАО «ОГК-3» и ОАО АБ «РОССИЯ», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в сумме не более 150 000 рублей РФ (Сто пятьдесят тысяч рублей 00 копеек) включая НДС, в случаях, когда это предусмотрено действующим законодательством РФ.
3.7.2. Одобрить договор на предоставление услуг Дистанционного банковского обслуживания между ОАО «ОГК-3» и ОАО АБ «РОССИЯ» и Дополнительное соглашение к нему как взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемые на следующих существенных условиях:
3.7.2.1. Стороны Договора и дополнительного соглашения: ОАО АБ «РОССИЯ» – «Банк», ОАО «ОГК-3» – «Клиент».
3.7.2.2.1. Предмет Договора: Использование Системы «Клиент-Банк» для защищенного Обмена между Сторонами c использованием сертифицированных средств криптографической защиты информации следующими электронными документами:
- документами для осуществления расчетных и иных операций по счету(-ам), открытому (-ым) Клиентом в Банке (далее по тексту – «Счета(-а)»), а также для получения Клиентом информации в электронной форме о состоянии Счета(-ов);
- иными документами и сообщениями, обмен которым с использованием Системы «Клиент-Банк» предусмотрен Договором.
3.7.2.2.2. Предмет дополнительного соглашения: присвоение дополнительного персонального идентификатора Клиента при использовании системы «Клиент-Банк» для защищенного обмена между ОАО «ОГК-3» и ОАО АБ «РОССИЯ» документами для осуществления расчетных операций по счету, открытом в Банке.
3.7.2.3. Цена по договору и дополнительному соглашению: не более 150 000 рублей (Сто пятьдесят тысяч рублей РФ) включая НДС, в случаях, когда это предусмотрено действующим законодательством РФ.
3.7.2.4. Срок действия договора и дополнительного соглашения: договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение одного года.
Принятое решение:
3.8.1. В соответствии с п. 7 ст. 83, п. 1 ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) услуг по договору банковского счета в рублях РФ между ОАО «ОГК-3» и ОАО АБ «РОССИЯ», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере фактической суммы комиссионного вознаграждения за открытие расчетного счета, комиссионного вознаграждения за обслуживание счета и проведение платежных поручений ОАО «ОГК-3», но не более 600 000 рублей РФ (Шестьсот тысяч рублей) 00 копеек, включая НДС, в случаях, когда это предусмотрено действующим законодательством РФ.
3.8.2. Одобрить договор банковского счета в рублях РФ о между ОАО «ОГК-3» и ОАО АБ «РОССИЯ» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:
3.8.2.1. Стороны Договора: ОАО АБ «РОССИЯ» – «Банк», ОАО «ОГК-3» – «Клиент».
3.8.2.2. Предмет Договора: Банк открывает Клиенту расчетный счет в валюте Российской Федерации и осуществляет расчетно-кассовое обслуживание Клиента в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, нормативными актами Банка и условиями Договора.
Клиент хранит свои денежные средства на Счете в Банке и распоряжается ими в порядке, установленном действующим законодательством и Договором.
3.8.2.3. Цена по договору: не более 600 000 (Шестьсот тысяч рублей) 00 копеек включая НДС, в случаях, когда это предусмотрено действующим законодательством РФ.
3.8.2.4. Срок договора: договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение одного года.
По вопросу 4: Об одобрении сделок, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств в размере, превышающем 150 000 000 рублей.
Решение по пунктам 4.1.-4.14 относится к конфиденциальной информации.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.04.2012.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.05.2012 № 37.
3. Подпись
3.1.Директор по корпоративному управлению ООО «ИНТЕР РАО-Управление электрогенерацией», управляющей организации ОАО «ОГК-3» (по доверенности от 19.10.2011 № 30) В.В.Сошников
(подпись)
3.2. Дата “ 10 ” мая 2012 г. М.П.