1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Автоматика»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Автоматика»
1.3. Место нахождения эмитента 394029, РФ, г.Воронеж, ул.Меркулова, д.7
1.4. ОГРН эмитента 1023602096363
1.5. ИНН эмитента 3663004090
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40183-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5263
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: присутствовали 7 членов Наблюдательного совета из 7. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений: решение принято единогласно.
Содержание решений:
1.Избрать председателем Наблюдательного Совета ОАО «Автоматика» – Боброву Ирину Михайловну.
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 апреля 2012 г.
2. Избрать генеральным директором Открытого акционерного общества «Автоматика» - Сунцова Николая Евгеньевича сроком на 1 (один) год (до проведения первого заседания Наблюдательного совета Общества, избранного на годовом общем собрании акционеров по итогам работы Общества за 2012 год).
Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента: 27 апреля 2012г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол б/н от 04 мая 2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Автоматика» Н.Е. Сунцов
(подпись)
3.2. Дата “04” мая 2012 г. М.П.