«О проведении заседания Совета директоров и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Фортум»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Фортум»
1.3. Место нахождения эмитента 454077, Российская Федерация, г. Челябинск, Бродокалмакский тракт, д. 6
1.4. ОГРН эмитента 1058602102437
1.5. ИНН эмитента 7203162698
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55090-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.fortum.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: «05» мая 2012 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «05» мая 2012 года
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1) О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
2) О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
3) О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
4) О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты по результатам 2011 года.
5) О поощрении Генерального директора Общества.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
по корпоративным и правовым вопросам, Вице-президент С.И. Абоймов
(подпись)
3.2. Дата « 10 » мая 20 12 г. М.П.