«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОГК-3»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, пр. имени 50-летия Октября, д. 28
1.4. ОГРН эмитента 1040302983093
1.5. ИНН эмитента 0326023099
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50079-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ogk3.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам.
Кворум:
В голосовании по вопросам 1, 2, 3 повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 8 из 11 членов Совета директоров.
В голосовании по вопросам 4, 5 повестки дня Совета директоров приняли участие 4 из 5 членов Совета директоров, признаваемых независимыми и незаинтересованными в совершении сделок.
Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имелся.
Результаты голосования по вопросу 1:
«ЗА»: 7.
«Против»: нет.
«Воздержались»: 1.
Результаты голосования по 2.1-2.3 вопроса 2:
«ЗА»: 7.
«Против»: нет.
«Воздержались»: 1.
Результаты голосования пунктам 3.1-3.3 вопроса 3:
«ЗА»: 7.
«Против»: нет.
«Воздержались»: 1.
Результаты голосования по пунктам 3.4.1-3.4.3 вопроса 3:
«ЗА»: 6.
«Против»: 1.
«Воздержались»: 1.
Результаты голосования по пункту 4.1-4.7 вопроса 4:
«ЗА»: 2.
«Против»: нет.
«Воздержались»: 2.
Результаты голосования по пункту 5.1-5.2 вопроса 5:
«ЗА»: 2.
«Против»: нет.
«Воздержались»: 2.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу 1: Об изменении состава Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества.
Принятое решение:
1.1. Определить состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «ОГК-3» в количестве 5 (пять) человек.
1.2. Прекратить 27.03.2012 полномочия члена Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «ОГК-3» Сергеевой Людмилы Анатольевны.
По вопросу 2: Об утверждении внутренних документов Общества.
Принятое решение:
2.1. Утвердить Положение об управлении рисками ОАО «ОГК-3» (Приложение 1).
Принятое решение:
2.2. Утвердить Методику оценки технологического риска и лимита рыночных потерь от технологических нарушений ОАО «ОГК-3» (Приложение 2).
Принятое решение:
2.3. Утвердить Методику управления финансовыми рисками ОАО «ОГК-3» (Приложение 3).
По вопросу3: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых обществ.
Решения относятся к конфиденциальной информации.
По вопросу 4: Об одобрении сделок с ОАО «Ремсервис КГРЭС», в совершении которых имеется заинтересованность.
По пунктам 4.1-4.7 вопроса 4: Решения не приняты.
По вопросу 5: Об одобрении сделок с ОАО «РСП ТПК КГРЭС», в совершении которых имеется заинтересованность.
По пункту 5.1-5.2 вопроса 5: Решения не принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.03.2012.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.05.2012 № 35.
3. Подпись
3.1.Директор по корпоративному управлению ООО «ИНТЕР РАО-Управление электрогенерацией», управляющей организации ОАО «ОГК-3» (по доверенности от 19.10.2011 № 30) В.В.Сошников
(подпись)
3.2. Дата “ 28 ” апреля 2012 г. М.П.