“Сведения о проведении заседания Совета директоров и его повестки дня”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Норильскгазпром»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Норильскгазпром»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск
1.4. ОГРН эмитента 1022401623408
1.5. ИНН эмитента 2457002628
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00106-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ngaz.ru/shareholders/info/facts
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров Общества: 05 мая 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Норильскгазпром»: 29 мая 2012 г.
2.3. Вопросы поставленные на голосовании:
1. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «Норильскгазпром» за 2011 год.
2. О заключении Ревизионной комиссии ОАО «Норильскгазпром» по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Норильскгазпром» за 2011 год.
3. О заключении аудитора ОАО «Норильскгазпром» по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Норильскгазпром» за 2011 год.
4. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ОАО «Норильскгазпром» за 2011 год и порядку его выплаты.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Норильскгазпром» И.П. Клочко
3.2. Дата “10” мая 2012г. М.П.