«О проведении заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга» и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Юга»
1.3. Место нахождения эмитента 344002, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49
1.4. ОГРН эмитента 1076164009096
1.5. ИНН эмитента 6164266561
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34956-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-yuga.ru
2. Содержание сообщения
«О проведении заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга» и его повестке дня».
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 05 мая 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30 мая 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.
2. О рассмотрении Плана реализации Стратегии развития ОАО «Холдинг МРСК» в ОАО «МРСК Юга» до 2015 года и на перспективу до 2020 года.
3. Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 4-й квартал 2011 год и 2011 год в целом.
4. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о ходе выполнения Плана мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «МРСК Юга» на 2010 – 2012 годы за 4 квартал 2011 года.
5. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров Общества, за 4 квартал 2011 года.
6. О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о ходе реализации Программы инновационного развития Общества за 4 квартал 2011 года.
7. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ОАО «МРСК Юга» об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «МРСК Юга» за 2011 год.
8. Об итогах выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за IV квартал 2011 года и 2011 год в целом.
9. О рассмотрении расширенного отчета генерального директора Общества о ходе и результатах проведения обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства ОАО «МРСК Юга» в 2011 году и 1 квартале 2012 года.
10. Об итогах выполнения Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Юга» за IV квартал 2011 года и 2011 год в целом.
11. О рассмотрении отчета генерального директора Общества об анализе работы в осенне-зимний период 2011/2012 и мероприятиях по повышению надежности работы электросетевого комплекса.
12. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «МРСК Юга», за 1 квартал 2012 года.
13. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по управлению дочерними и зависимыми обществами, осуществляющими непрофильные виды деятельности, за 2011 год.
14. О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о кредитной политике Общества в 4 квартале 2011 года.
15. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об обеспечении страховой защиты Общества в 1 квартале 2012 года.
16. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения Общества в 2011 году.
17. О выполнении решения Совета директоров Общества от 24.02.2012 (протокол от 28.02.2012 №81/2012): о рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о реализации Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта ОАО «МРСК Юга» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» за 1 квартал 2012 года.
18. О выполнении решения Совета директоров Общества от 16.09.2011 (протокол от 19.09.2011 №72/2011): о рассмотрении предложений Общества по плановым значениям показателей надёжности и качества оказываемых услуг филиалов Общества на каждый год в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования до 2017 года.
19. Об утверждении отчета об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) ОАО «МРСК Юга» за 1-й квартал 2012 года.
20. Об определении позиции ОАО «МРСК Юга» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» - «Об определении условия трудового договора в части срока полномочий генерального директора Общества».
21. Об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
22. Об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
23. Об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
24. Об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
25. Об определении приоритетного направления деятельности Общества: о внедрении системы управления производственными активами в Обществе.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора В.В. Карпенко
по корпоративному управлению
(по доверенности от 11.11.2011 № МРЮ-1/138Д)
(подпись)
3.2. Дата «10» мая 2012г. М.П.