Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческих организаций-наименование): Закрытое акционерное общество «Полюс 2000»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО «Полюс 2000»
Место нахождения эмитента: 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Эльгера, д. 11
ОГРН эмитента: 1022101141710
ИНН эмитента: 2128034102
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 18163-Р
Адрес страницы интернет, используемый для раскрытия информации:http//www.Uninov.narod.ru
2. Содержание сообщения:
Дата приказа директора ЗАО «Полюс 2000», в котором принято соответствующее решение: 07 мая 2012 года;
Дата составления и номер приказа директора ЗАО «Полюс 2000», на котором принято соответствующее решение: 07.05.2012 приказ № 3
Содержание решения, принятого директором акционерного общества:
Созвать годовое общее собрание акционеров ЗАО «Полюс 2000» в форме собрания.
Дата и время проведения годового общего собрания акционеров ЗАО «Полюс 2000» - 07 июня 2012 года в 12.00часов.
Место проведения собрания: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Эльгера, д. 11.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров: 11.30 часов
Дата составление списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 07 мая 2012 года
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Определение порядка ведения общего собрания акционеров;
2.Избрание счетной комиссии общества (счетчика);
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2011 год;
4.Утверждение заключения ревизионной комиссии общества (ревизора) по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год;
5.Избрание ревизионной комиссии Общества (ревизора);
6.Распределение прибыли и выплата дивидендов;
Определить перечень материалов, предоставляемых акционерам:
1. Годовая бухгалтерская отчетность за 2011 г.;
2. Заключение ревизионной комиссии общества (ревизора) по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 г.;
3. Рекомендации директора ЗАО «Полюс 2000» о распределении прибыли общества;
С данной информацией акционеры могут ознакомиться по адресу: 428000,г.Чебоксары, ул. Эльгера, д. 11, помещение ОАО «Универсам «Новь», кабинет директора ЗАО «Полюс 2000» за 20 дней до даты проведения собрания с 9-00 до 17-00.
3. Подпись
3.1 Директор (подпись) А.С. Набоко
3.2. Дата 07 мая 2012 г.
М.п.