совета директоров и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «МИЗ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МИЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 105094, г. Москва, ул. Б. Семеновская, д.42
1.4. ОГРН эмитента 1027739730457
1.5. ИНН эмитента 7719038197
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03873-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.miz.ru
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 05 мая 2012г.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 05 мая 2012г.
Повестка дня заседания совета директоров:
1). Предварительное утверждение годового отчета ОАО «МИЗ» за 2011г.
2). Утверждение формы проведения годового общего собрания акционеров.
3). Утверждение места, даты и времени проведения годового общего собрания акционеров, а также времени начала регистрации лиц, участвующих в собрании.
4). Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
5). Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
6). Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
7). Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
8). Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
9). Утверждение счетной комиссии годового общего собрания акционеров.
10). Предварительное утверждение председательствующего и секретаря годового общего собрания акционеров.
11). Включение в повестку дня списка кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества.
12). Включение в повестку дня кандидатуры аудитора Общества.
13). Включение в повестку дня списка кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества.
3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор (подпись) С.С. Огородов
М.П.
3.2. Дата "08" мая 2012 г.