"ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ ЭМИТЕНТА "
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество
“Раменский приборостроительный завод"
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “РПЗ”
1.3. Место нахождения эмитента Московская область, г.Раменское Ул.Михалевича , д.39
1.4. ОГРН эмитента 1025005116839
1.5. ИНН эмитента 5040001426
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01406-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rpz.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента: 05 мая 2012 года;
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента: Протокол № 5 от 07 мая 2012 года;
2.3. Кворум заседания Наблюдательного совета и результаты голосования по вопросам о принятии решения:
Число членов Наблюдательного Совета, проголосовавших заочно (представивших бюллетени), составляет 6 человек из 9 избранных. Кворум для проведения заседания Наблюдательного Совета имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений
По вопросу № 3 повестки дня:«за»-4чел.,«против»-1чел.,«воздержался»-1чел.;
По вопросу № 4 повестки дня:«за»-6чел.,«против»-0чел.,«воздержался»-0чел.;
По вопросу № 5 повестки дня:«за»-6чел.,«против»-0чел.,«воздержался»-0чел.;
По вопросу № 6 повестки дня:
По первому пункту: :«за»-5чел.,«против»-1чел.,«воздержался»-0чел.;
По второму пункту: :«за»-5чел.,«против»-1чел.,«воздержался»-0чел.;
2.4. Содержание отдельных решений, принятых Наблюдательным Советом эмитента:
По вопросу № 3: Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров, сформированную в соответствии с принятыми решениями Наблюдательного Совета Общества (Протокол №1 от 03.02.2012 , Протокол №3 от 12.04.2012 г.):
1.Утверждение Порядка ведения общего собрания акционеров Общества.
2.Утверждение годового отчета Общества.
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
4.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
5.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
6.Утверждение аудитора Общества.
7.Избрание Генерального директора Общества.
8.Избрание членов Наблюдательного Совета Общества.
9.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
10.О вознаграждении членам Наблюдательного Совета Общества.
11.О вознаграждении членам Ревизионной комиссии Общества.
12.Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,
которые могут быть совершены между ОАО «Раменский приборостроительный завод» и ОАО «ЭЛАРА» в процессе осуществления ОАО «Раменский приборостроительный завод» его обычной хозяйственной деятельности на сумму не более 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей.
13.Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены между ОАО «Раменский приборостроительный завод» и ОАО «Раменское приборостроительное конструкторское бюро» в процессе осуществления ОАО «Раменский приборостроительный завод» его обычной хозяйственной деятельности на сумму не более 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей.
14.Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены между ОАО «Раменский приборостроительный завод» и ЗАО «Инерциальные технологии «Технокомплекса» в процессе осуществления ОАО «Раменский приборостроительный завод» его обычной хозяйственной деятельности на сумму не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.
15.Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены между ОАО «Раменский приборостроительный завод» и ОАО «Концерн «Авионика» по договорам поставки продукции на сумму не более 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) рублей.
16.Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,
между ОАО «Раменский приборостроительный завод» и ОАО «ЭЛАРА», за 2011 год, на поставку продукции по договорам №22 от 30.07.2009 г. (по спецификациям №01/10, № 01/11, № 02/11 к договору), №108 от 18.11.2009г. (по спецификации №01/10, № 01/11к договору), №079-04/344 от 21.06.2004 г.(по спецификациям №30, №31, №32, №33, №35, №36, № 37, №38, №39 к договору) на общую сумму 491 236 700 (Четыреста девяносто один миллион двести тридцать шесть тысяч семьсот) рублей, включая НДС.
17.Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «Раменский приборостроительный завод» и ОАО «Раменское приборостроительное конструкторское бюро», за 2011 год, на поставку продукции по договорам № 3/10 от 08.07.2010 г. ( по спецификациям № 01/11, № 02/11, №03/11, №04/11, №05/11, №06/11, №07/11, №08/11, №09/11, №10/11, №16/11, №17/11, №18/11, №19/11, №20/11 к договору), №3-05/МО от 01.12.2005 г. ( по спецификациям №5/10, №6/10, №12/10, №14/10, №16/10, №01/11, №02/11, №03/11, №04/11, №05/11, №06/11, №07/11, №09/11 к договору), № 3-05 от 01.11.2005 г. ( по спецификациям №01/10, №2/10, №3/10,№14/10, №21/10, №22/10, №23/10, №24/10, №28/10, №29/10, №35/10, №37/10, №38/10, № 03/10, №7/10, №17/10, №25/10, № 01/11 к договору), №4 от 18.06.2010 г. ( по спецификациям №01/11, №03/11 к договору), №7/ОК-04-19 от 01.10.2004 г. ( по спецификации 01/11, дополнительные соглашения 10,11,12,13 к договору), №102/П-10-21 от 29.12.2010 г. (по спецификации №1 к договору), № 65/П-07-08 от 25.09.2007 г. (по спецификации №63, №81, №87, №92, №89, №93, №95, №96, №98, №97, №84, №79, №79(1), №102, №101, №94, №103, №85, №86 к договору) на общую сумму 1 832 283 100 (Один миллиард восемьсот тридцать два миллиона двести восемьдесят три тысячи сто ) рублей, включая НДС.
18.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор займа между ОАО «Концерн «Авионика» и ОАО «Раменский приборостроительный завод».
19.Об определении цены взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – договоров лизинга между ОАО «Концерн «Авионика» и ОАО «Раменский приборостроительный завод».
20.Об одобрении взаимосвязанных сделок , в совершении которых имеется заинтересованность – договоры лизинга между ОАО «Концерн «Авионика» и ОАО «Раменский приборостроительный завод.
По вопросу № 4: Определить следующий порядок сообщения акционерам о предстоящем годовом общем собрании акционеров:
Заказным почтовым отправлением по адресу , указанному в реестре акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании , или вручено под роспись.
В срок не позднее «25» мая 2012 г. сообщение о проведении общего собрания акционеров опубликовать в районной газете «Родник» и заводской газете «За высокое качество».
В срок не позднее «25» мая 2012 г. сообщение о проведении собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров, почтовым отправлением (заказным письмом) или вручено каждому из указанных лиц под роспись.
По вопросу № 5: Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
По вопросу № 6:
1.Включить для голосования по выборам аудитора Общества на 2012г. кандидатуру ООО «АВИААУДИТ-ПРОМ».
2.Определить размер оплаты услуг аудитора Общества за аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2012 год в сумме не более 300 000 ( Триста тысяч) рублей.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО “РПЗ”: _____________ А.В.Чумаков
(подпись)
3.2. Дата "07" мая 2012 г. М.П.