"Сведения о проведении заседания совета директоров и его повестке дня"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Теплоприбор»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Теплоприбор»
1.3. Место нахождения эмитента 390011 г.Рязань, Куйбышевское шоссе, д.14а
1.4. ОГРН эмитента 1026200870882
1.5. ИНН эмитента 6227001715
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02007-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.fpkinvest.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента - 30.04.2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента - 03 мая 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента.
1. Предварительное утверждение: 1) годового отчета Общества; 2) годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибыли и убытках (счета прибыли и убытков).
2. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и выплате дивидендов.
3. Выдвижение кандидатов.
4. Включение дополнительных вопросов в повестку годового общего собрания акционеров Общества.
5. Созыв годового общего собрания акционеров Общества.
6. Определение цены размещения одной обыкновенной именной акции Общества дополнительного выпуска.
3.Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Теплоприбор"______С.А.Локк
(м.п.)
3. 2. Дата 05 мая 2012 г.